Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thị Lam, nguyên cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng tài sản”. Bị can Đặng Đình Hồng (43 tuổi, ngụ xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), giám đốc phòng giao dịch Đô Lương, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Nghệ An cũng có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Được biết, khi còn làm việc tại Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng vị trí công tác, mối quan hệ quen biết, qua việc giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng Eximbank đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của 6 khách hàng với tổng số tiền 48 tỉ đồng.
Trong đó, người bị chiếm đoạt ít nhất là 350 triệu đồng, người nhiều nhất là 31 tỉ đồng. Tiền chiếm đoạt đã được Lam dùng để mua đất, xây nhà, mua ôtô và tiêu xài cá nhân. Ngày 21/9/2016, Lam đã ra đầu thú.
Đáng chú ý, để huy động vốn, Lam đã tiếp thị tăng lãi suất tiền gửi lên mức 7-12%/năm, cao hơn quy định là 4,5-5%/năm. Lam sử dụng các thủ đoạn như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng; tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Mở rộng điều tra, ngày 24/9, PC46 Nghệ An bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng. Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận do nể nang nên đã ký các hồ sơ thủ tục của Lam trình không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỉ đồng.
Mai Lan
