Các dự án khu dân cư trái phép này có các tên gọi như Cát Tường, Dragon City, Sonata tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, theo thông của ThuonggiaOnline, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Bùi Vĩnh Tuấn hiện là Giám đốc nhiều công ty như Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương, Công ty Cổ phần tập đoàn Boss Land.
Bằng việc thành lập các công ty kinh doanh bất động sản, Tuấn đã lập ra các dự án khu dân cư trái phép với các tên gọi như đã nói ở trên sau đó lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn 80 tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tuấn.
Cách đây không lâu, Thuonggia đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mario Capital để điều tra về hành vi lừa đảo nhà đầu tư.
Theo đó, Chủ tịch Công ty Mario Capital dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc Dự án khu đô thị Long Trì ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng để lừa đảo nhà đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Chủ tịch Công ty Mario Capital.
Quá trình khám xét nơi làm việc của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân nào đã ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc cho Công ty Mario Capital để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án khu đô thị Long Trì trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử về tội "Lừa dối khách hàng".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 7/2019 Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu.
Ông Lê Thanh Thản bị điều tra vì liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes, đây là công ty mà ông Thản đứng tên làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Việc Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Thanh Thản để làm rõ, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
