Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Mario Capital bị tố cáo có hành vi lừa đảo nhà đầu tư đất với số tiền 42,9 tỷ đồng.
Theo đó, Chủ tịch Công ty Mario Capital dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc Dự án khu đô thị Long Trì ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng để lừa đảo nhà đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Chủ tịch Công ty Mario Capital.
Quá trình khám xét nơi làm việc của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân nào đã ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc cho Công ty Mario Capital để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án khu đô thị Long Trì trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo, theo thông tin chúng tôi nhận được, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử về tội "Lừa dối khách hàng".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 7/2019 Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu.
Ông Lê Thanh Thản bị điều tra vì liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes, đây là công ty mà ông Thản đứng tên làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Việc Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Thanh Thản để làm rõ, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Dữ liệu thu thập được của chúng tôi cho thấy, trước đó nhiều khách hàng đã lên tiếng phản ánh một số bức xúc sau khi mua căn hộ tại CT6C của Công ty Bemes ở phường Kiến Hưng, Hà Đông. Dự án chung cư CT6, do Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư được quy hoạch thiết kế được duyệt là 2 tòa, gồm CT6A và CT6B. Nhưng trong thực tế, chủ đầu tư đã tự ý xây thêm 4 căn biệt thự và toà CT6C cao 30 tầng, sai quy hoạch được duyệt. Bức xúc vì không được cấp sổ hồng, các hộ dân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của Hà Nội.
Cùng vụ việc liên quan đến ông Thản, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cũng truy tố nhiều bị can khác theo quy định tại khoản 2 Bộ luật Hình sự 1999.
