Trong kết luận thanh tra số 867/KL-SXD về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (Công ty IDJ Việt Nam) làm chủ đầu tư.
Theo đó, trong báo cáo của Công ty IDJ Việt Nam, hiện nay dự án chỉ mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.
Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né và đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, Sở Xây dựng được biết, Công ty IDJ Việt Nam cùng hai đơn vị phân phối là Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Cland (Cland) và Công ty CP Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.
Sau đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10/6/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.
Công ty IDJ Việt Nam, Khải Hoàn Land và Cland chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và luật phòng, chống rửa tiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né (Ảnh: ĐH)
Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch.
Thế nhưng, tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel.
Bên cạnh đó, Công ty IDJ Việt Nam, Khải Hoàn Land và Cland chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Không những thế, theo Sở Xây dựng, mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né gồm hệ thống phòng nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, cây xanh và các tiện ích khác phù hợp với kiến trúc và cảnh quan chung của khu vực, phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế, mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ.
Do đó đây không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Ngoài ra, qua kiểm tra hồ sơ tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né cho thấy, Công ty IDJ Việt Nam, Khải Hoàn Land và Cland chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Trước những sai phạm trên, Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty IDJ Việt Nam, Khải Hoàn Land và Cland phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định. Nghiêm túc chấp hành việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né và các quy định pháp luật liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
Đồng thời, thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT- NHNN ngày 11/11/2014.
“Trường hợp không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Giao Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lý vi phạm theo quy định đối với việc huy động vốn, việc mua bán căn hộ không đúng quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ.
