Nguyên giám đốc chi nhánh Agribank bị khởi tố vì phi vụ “rút ruột” 90 tỷ

Ông Hoàng Tiến Dzũng và vợ là Trần Thị Kim Thoa đã bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới khoản vay 90 tỷ đồng tại Agribank Mạc Thị Bưởi (TP.HCM).
Nguyên giám đốc chi nhánh Agribank bị khởi tố vì phi vụ “rút ruột” 90 tỷ

Các đối tượng đã "vẽ" hồ sơ để vay 90 tỷ đồng từ Agribank Mạc Thị Bưởi

Ngày 26/10/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Hoàng Tiến Dzũng và vợ là Trần Thị Kim Thoa về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản “ theo điều 139 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 cán bộ ngân hàng là Phạm Thị Mai Toan, nguyên ủy viên HĐQT, Giám đốc và Phí Thị Ong, nguyên phó Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi về tội Vi phạm quy định về cho vay gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo đó, trong giai đoạn 2009 – 2011, bị can Tiến Dzũng đã cấu kết với Phạm Thị Mai Toan, nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (TP.HCM) để thành lập hàng chục công ty (thuê người đứng tên) để lập hồ sơ vay khống, rút tiền ngân hàng. Tiền vay được Dzũng rút ra, chi tiêu cá nhân.

Trong vụ án, đối tượng Chính đã có hành vi gian dối như ký khống dự án, ký Báo cáo tài chính sai sự thật… để làm hồ sơ vay vốn Agribank Mạc Thị Bưởi, không cung cấp đủ tài sản đảm bảo theo thỏa thuận cho ngân hàng để rút tiền chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 19/10/2009, Phạm Văn Chính đã ký Giấy đề nghị vay vốn 90 tỷ đồng gửi Agribank Mạc Thị Bưởi để đầu tư Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM… Phía ngân hàng đã thẩm định, duyệt cho vay 90 tỷ đồng.

Công ty Á Châu đã lập khống bộ chứng từ mua đất làm tài sản đảm bảo cho khoản vay trên là 24.500 m2 đất tại phường Phú Hữu và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai số tiền hơn 196 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy Phạm Văn Chính và Công ty Á Châu đã làm giả hồ sơ sử dụng tiền vay, khai tăng chi phí mua 10.349 m2 đất lên thành 10 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp.

Phạm Văn Chính sử dụng số tiền 90 tỷ giải ngân chuyển cho 6 công ty Hoàng Tiến Dzũng lập ra trước đó gồm: Công ty TNHH Thành phố Xanh; Công ty TNHH Sài Gòn Xanh; Công ty TNHH Sài Gòn Mới; Công ty TNHH Hoàng phố; Công ty TNHH Phong Nguyên; Công ty TNHH Trọng Anh.

6 công ty này đều có quan hệ tín dụng tại ngân hàng với số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 5 có khả năng mất vốn. Hiện các công ty này đều không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì, có một số tài sản đều đã chế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán nợ...

         Dzũng thuê người đứng tên các công ty này và khi vụ việc bị phát giác, tháng 5/2014, vợ chồng Dzũng - Thoa đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, và tiếp tục điều hành các công ty của mình… Được biết, Hoàng Tiến Dzũng cũng có tên trong hồ sơ Panama – Danh sách liên quan đến Việt Nam do ICIJ công bố.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng chủ mưu và đối tượng làm thuê, giúp sức, che dấu, hợp thức hóa các hành vi phạm tội của Dzũng. Điều tra các hành vi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Quốc Dũng 

Có thể bạn quan tâm

Chính sách thị trường vàng đổi chiều, ngành trang sức chờ ngày “tỏa sáng”

Chính sách thị trường vàng đổi chiều, ngành trang sức chờ ngày “tỏa sáng”

Ngành sản xuất và bán lẻ trang sức Việt Nam có thể hưởng lợi nếu thị trường vàng được kiểm soát ổn định hơn. Việc thúc đẩy các kênh đầu tư thay thế sẽ góp phần làm dịu dòng tiền chảy vào vàng miếng, đồng thời định hướng người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có giá trị sử dụng thực tiễn hơn...

Các ngân hàng tái cơ cấu nợ bằng chiến lược kép trái phiếu

Các ngân hàng tái cơ cấu nợ bằng chiến lược kép trái phiếu

Việc mua lại trái phiếu trước hạn không chỉ giúp ngân hàng tránh bị khấu trừ vào vốn cấp 2 mà còn mở ra dư địa để phát hành lô trái phiếu mới có kỳ hạn trên 5 năm, qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn...

Sóng lợi nhuận đang đến với ngành ngân hàng trong quý 2

Sóng lợi nhuận đang đến với ngành ngân hàng trong quý 2

Theo VCBS, lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng trưởng dương trong quý 2 và cả năm 2025, với nhiều cái tên như VietinBank, MB, BIDV, VPBank, HDBank, MSB và Sacombank được kỳ vọng đạt mức tăng hai chữ số...

Bảo hiểm nhân thọ tái cấu trúc sản phẩm: Hiểu sao cho đúng?

Bảo hiểm nhân thọ tái cấu trúc sản phẩm: Hiểu sao cho đúng?

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch GAMA Global-Vietnam, việc điều chỉnh cách phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không ảnh hưởng đến các khách hàng đã tham gia với các hợp đồng đang có hiệu lực vì các doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ đúng theo hợp đồng đã ký kết đúng pháp luật...

Ngân hàng bỏ quên "mỏ vàng" từ tệp khách hàng cao tuổi?

Ngân hàng bỏ quên "mỏ vàng" từ tệp khách hàng cao tuổi?

Trước tốc độ già hóa dân số, các ngân hàng tại Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ một nhóm khách hàng đầy tiềm năng – những người cao tuổi ngày càng độc lập về tài chính, quan tâm đến chất lượng sống và có nhu cầu quản lý tài sản một cách bài bản...

Ngành bảo hiểm viết lại vai trò của mình

Ngành bảo hiểm viết lại vai trò của mình

Việc hiểu đúng và ứng dụng hiệu quả kiến thức hoạch định tài chính cá nhân không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ tư vấn bảo hiểm, mà còn góp phần định hình sự phát triển bền vững cho cả nghề nghiệp lẫn ngành bảo hiểm…