Theo kết quả điều tra, Công an TP.HCM xác định, trong 2 ngày 25-26/3/2018, Nguyễn Văn Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ (SN 1973), trú Q.Tân Bình để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính X.Bình Hưng Hòa, H.Bình Chánh (nay là P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) của bà Lệ, Nguyễn Văn Chung đã nộp cho bà Lệ 3,2 tỷ đồng tiền cọc.
Sau đó, bà Lệ biết được Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà Lệ nên đã yêu cầu Chung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ngày 20/4/2018, bà Lệ cùng Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt. Sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 cá nhân khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16 tỷ đồng tiền cọc.
![Nhiều địa phương đã cảnh báo về tình trạng phân lô bán nền, lập dự án "ma" để rao bán](https://cdn.thuonggiaonline.vn/images/2ec8c8e824bf18657f0e0733b47f323cbae755c0968aff6954fd2c97b1d414628d35285083176c72a51b363cece8d98c/canh-bao-du-an-ma.jpg.avif "Nhiều địa phương đã cảnh báo về tình trạng phân lô bán nền, lập dự án "ma" để rao bán")
Ngoài ra, Nguyễn Văn Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất, theo bản vẽ phân lô do Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB tự lập tại các khu đất khác mà Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả lại tiền cho khách hàng.
Cụ thể các khu đất: Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, X.Bình Hưng Hòa, H.Bình Chánh (nay là P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); khu đất tại địa chỉ 43/38 đường Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, Q.Tân Phú; thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2, P.Tân Quý, Q.Tân Phú; khu đất tại hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00986 do UBND Q.Tân Phú cấp ngày 24/9/2015 và khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân (X.Bình Trị Đông, H.Bình Chánh cũ), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 509/QSDĐ/UB do UBND H.Bình Chánh cấp ngày 27/4/1995.
Hành vi của Nguyễn Văn Chung đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, ngày 25/02/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Ngày 05/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Chung.
Do đó, Công an TP.HCM đề nghị người dân đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Nguyễn Văn Chung, Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB và bị Nguyễn Văn Chung chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 674 đường 3/2, P.14, Q.10) trình báo để được giải quyết theo quy định.
