Ngày 19/8, Toà án nhân dân TP.HCM thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Theo đó, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Toà án nhân dân TP.HCM thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (mã trái phiếu: ADC 2018.09; ADC 2018.09.1 và ADC 2019.01); Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Word (mã trái phiếu: SNW-2018.10); Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận (mã trái phiếu: QT.2018.12.1) và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại TP.HCM (mã trái phiếu: SET.H2025) chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và chưa gửi đơn đến Toà án nhân dân TP.HCM tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.
Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30/8/2024. Sau thời gian này, Toà án nhân dân TP.HCM không nhận đơn yêu cầu bồi thường đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên, quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại TP.HCM (Setra).
Theo cáo buộc của giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm bị truy tố với 3 tội danh khác nhau, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Viện kiểm sát đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can, trong đó, Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt.
Ngoài tội danh truy tố, Viện kiểm sát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.
Cụ thể, bên truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cũng kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI.
Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: Thửa đất địa chỉ tại 268 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa.
Riêng 3 bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (dù đã chết), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TP.HCM...
Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.
Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM, Long An…
Tương tự, với 5 bị can đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành; Nguyễn Thị Thu Sương; Chiêm Minh Dũng; Trầm Thích Tồn; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản.
