Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên...

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan - người vừa bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình.

Ở lần kết luận điều tra này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên.

Theo kết luận, giai đoạn hai, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” với hơn 308 triệu trái phiếu, không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM.

Tổng giá trị các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Đối với hành vi Rửa tiền, C03 cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng. Trong đó, có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 cho rằng, bà Trương Mỹ Lan đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.

Theo điều tra, nguồn tiền từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân, chuyển giữa các tài khoản sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích: trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang như Dự án Mũi Đèn Đỏ; Dự án A6, huyện Bình Chánh; chi trả cho khoản vay của các ngân hàng khác; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và người chồng Chu Lập Cơ...

Đối với việc chuyển tiền ra nước ngoài, Trương Mỹ Lan giao cho các nhân sự ở SCB phối hợp với nhân sự ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập các khoản vay “khống” tại SCB, lấy nguồn tiền để chuyển ra nước ngoài và sử dụng cho các mục đích khác ở trong nước.

Để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cấp dưới, luật sư và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Xem thêm

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh là có cơ sở, đúng pháp luật, do đó tuyên phạt mức án tử hình...

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA làm việc tại Nga, hứa hẹn cơ hội "đơm hoa kết trái"

VACOD-HBA làm việc tại Nga, hứa hẹn cơ hội "đơm hoa kết trái"

TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA khẳng định hai hiệp hội sẽ luôn là cầu nối để kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nga và cộng đồng doanh nghiệp hai hiệp hội. Đặc biệt, các doanh nghiệp Nga và doanh nghiệp trong khối BRICS sẽ nhận được những ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất từ phía VACOD-HBA...

Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với tỷ lệ tán thành cao

Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Đô thị hóa là một xu hướng không thể đảo ngược của xã hội hiện đại, quy hoạch đô thị và nông thôn chính là công cụ quan trọng để giải quyết những thách thức xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẵn sàng tái khởi động

Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam được tái khởi động nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước…

VACOD-HBA tham dự Diễn đàn Kinh tế đô thị BRICS 2024 tại Saint Petersburg

VACOD-HBA tham dự Diễn đàn Kinh tế đô thị BRICS 2024 tại Saint Petersburg

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, sự kiện VACOD-HBA tham dự Diễn đàn Kinh tế đô thị BRICS 2024 tại Saint Petersburg là cơ hội vàng để các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thị trường đầy tiềm năng của các nước BRICS…