KINH DOANH

Ngân hàng

Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hò

Mai Lan 19/09/2017 08:02

Các đối tượng bị truy nã bao gồm:

1. Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định, thường trú số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, đã bỏ trốn vào tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

2. Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình, thường trú tại Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, bỏ trốn vào tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

3. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình, thường trú tại Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Trước đó, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiển lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, các cá nhân: Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Vương Hoàng, đã không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, OceanBank thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

>> Vụ hơn 20 khách hàng gửi 400 tỷ đồng ở OceanBank Hải Phòng: Một sổ tiết kiệm giả

từ khóa :

#lừa đảo chiếm đoạt tài sản #OceanBank Hải Phòng #truy nã 3 cán bộ Oceanbank #500 tỷ đồng tiền gửi

Mới nhất / Ngân hàng

The Asian Banker vinh danh TPBank với sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực

HDBank vừa tổ chức thành công Hội nghị Nhà đầu tư

Hội nghị Nhà đầu tư HDBank: Sẵn sàng bứt phá năm 2025

Ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025: Các ông lớn sẵn sàng lập kỷ lục

Nguy cơ dòng tiền "chạy" khỏi ngân hàng nếu đánh thuế thu nhập cá nhân từ lãi tiền gửi tiết kiệm

Chương trình “Tích chi tiêu – Săn quà triệu” đã được công bố kết quả lần đầu tiên vào ngày 10/1 vừa qua

Hàng ngàn quà tặng E-Voucher đã được trao đến chủ thẻ tín dụng OCB

Ngân hàng đua nhau tung gói vay lãi suất thấp kỷ lục

TPBank triển khai gói vay tín dụng với lãi suất siêu ưu đãi

TPBank kích hoạt loạt ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 4,7%

Một quỹ ngoại bất ngờ nắm hơn 1% vốn của TPBank

Có thể bạn quan tâm

Buổi lễ ra mắt Ngân hàng Số Vikki - Điểm chạm Ngân hàng số, Chạm cảm hứng, Bật tương lai

DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

Hạ Lam

Ngân hàng TNHH MTV Đông Á đã chính thức đổi tên thành Ngân hàng số Vikki, mang đến trải nghiệm ngân hàng hiện đại và an toàn cho khách hàng...

Lợi nhuận ngân hàng quý 4/2024 tăng mạnh, các mảng kinh doanh nào đóng góp chính?

Anh Hoa

Thu nhập lãi thuần vẫn là động lực tăng trưởng chính cho tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng, bên cạnh đó, thu nhập khác cũng có sự tăng trưởng vượt trội...

DongA Bank đổi tên thành ngân hàng số Vikki Bank, trụ sở mới đặt tại Hà Nội

Bảo Linh

Ngân hàng DongA Bank vừa chính thức đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) sau khi được chuyển giao bắt buộc về HDBank...

Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng nhà nước

Thêm bộ khung để kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền

Song Hà

Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam đảm bảo đáp ứng thực tiễn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài...

Tạo thông lệ chung về chuyển tiền ra nước ngoài: Giảm nỗi lo "chảy máu" ngoại tệ

Vũ Phong

Bộ quy tắc về giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài giúp các ngân hàng tạo sự thuận lợi, hỗ trợ cho người dân chuyển tiền nhanh chóng nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động nghiệp vụ...

Làn sóng cắt giảm nhân sự và câu chuyện lương thưởng của nhân viên ngân hàng

Nguyễn Lan

Trong năm 2024, nhân sự ngành ngân hàng có sự thay đổi đáng kể. Một ngân hàng đặc biệt còn cắt giảm tới 1.000 người…

VPBank tặng loa thông báo số dư: Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

Linh Lan

VPBank ra mắt gói giải pháp Biz Prime với ưu đãi tặng loa thông báo biến động số dư miễn phí, giúp chủ shop kinh doanh quản lý tài chính hiệu quả và tăng trải nghiệm thanh toán...

Top 10 ngân hàng dẫn đầu về số dư tiền gửi khách hàng trong năm 2024

Minh Châu

Trong năm 2024, 10 ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng nhiều nhất lần lượt là: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Sacombank, ACB, Techcombank, SHB, VPBank...

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Ngân hàng Nhà nước sẽ đổi mới điều hành, tiến tới bỏ cơ chế phân bổ room tín dụng

Tuấn Khanh

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đổi mới biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng và triển khai lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng, nỗ lực đạt tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống dự kiến 16%...

Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

từ khóa :

Nổi bật

The Asian Banker vinh danh TPBank với sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực

Di chuyển ngôi nhà 30 năm tuổi mà không sử dụng máy móc

Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg – Liên bang Nga đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác với VACOD-HBA

Xe sang Đức "ế ẩm" tại Đông Nam Á

Hồng Kông: Trung tâm thương mại dù kín chỗ nhưng doanh thu liên tục giảm

Mới nhất / Ngân hàng

The Asian Banker vinh danh TPBank với sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực

Hội nghị Nhà đầu tư HDBank: Sẵn sàng bứt phá năm 2025

Ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025: Các ông lớn sẵn sàng lập kỷ lục

Nguy cơ dòng tiền "chạy" khỏi ngân hàng nếu đánh thuế thu nhập cá nhân từ lãi tiền gửi tiết kiệm

Hàng ngàn quà tặng E-Voucher đã được trao đến chủ thẻ tín dụng OCB

Ngân hàng đua nhau tung gói vay lãi suất thấp kỷ lục

TPBank kích hoạt loạt ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 4,7%

Một quỹ ngoại bất ngờ nắm hơn 1% vốn của TPBank

Có thể bạn quan tâm

DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

Lợi nhuận ngân hàng quý 4/2024 tăng mạnh, các mảng kinh doanh nào đóng góp chính?

DongA Bank đổi tên thành ngân hàng số Vikki Bank, trụ sở mới đặt tại Hà Nội

Thêm bộ khung để kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền

Tạo thông lệ chung về chuyển tiền ra nước ngoài: Giảm nỗi lo "chảy máu" ngoại tệ

Làn sóng cắt giảm nhân sự và câu chuyện lương thưởng của nhân viên ngân hàng

VPBank tặng loa thông báo số dư: Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

Top 10 ngân hàng dẫn đầu về số dư tiền gửi khách hàng trong năm 2024

Ngân hàng Nhà nước sẽ đổi mới điều hành, tiến tới bỏ cơ chế phân bổ room tín dụng

Tỷ giá đã qua "cơn sóng gió"

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024: Tăng trưởng rực rỡ

Nhiều ngân hàng công bố lịch họp đại hội đồng cổ đông

“Soi” giá vàng ngày vía Thần Tài trong một thập kỷ

Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2025?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng PVcomBank tháng 2/2025: Cao nhất lên đến 9%/năm

Lãi suất cho vay mua nhà của ngân hàng nào thấp nhất tháng 2/2025?

Cập nhật lãi suất huy động ngân hàng LPBank tháng 2/2025

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Eximbank: Ổn định trong tháng 2/2025

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng OCB tháng 2/2025

Ngân hàng MSB ổn định biểu lãi suất huy động trong tháng 2/2025