Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hò
Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng

Các đối tượng bị truy nã bao gồm:

1. Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định, thường trú số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, đã bỏ trốn vào tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

2. Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình, thường trú tại Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, bỏ trốn vào tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

3. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình, thường trú tại Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Trước đó, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiển lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, các cá nhân: Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Vương Hoàng, đã không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, OceanBank thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

>> Vụ hơn 20 khách hàng gửi 400 tỷ đồng ở OceanBank Hải Phòng: Một sổ tiết kiệm giả

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Đức Thuỵ đã đổi mới những gì ở Sacombank?

Ông Nguyễn Đức Thuỵ đã đổi mới những gì ở Sacombank?

Từ thay đổi nhân sự cấp cao, làm mới nhận diện thương hiệu, lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội cổ đông mang tính biểu tượng, đến việc chủ động củng cố nền tảng tài chính, Sacombank đang cho thấy một nhịp chuyển động rõ nét sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập…

Khai xuân bằng tiền mặt và vàng, ngân hàng tung ngàn ưu đãi hút vốn

Khai xuân bằng tiền mặt và vàng, ngân hàng tung ngàn ưu đãi hút vốn

Năm 2026 nhiều khả năng mặt bằng lãi suất cao sẽ hơn so với năm trước nhưng tăng theo lộ trình có kiểm soát. Với người gửi tiền, cơ hội hưởng lợi suất tốt hơn đang mở ra. Nhưng với doanh nghiệp và người vay vốn, chi phí vốn tăng dần sẽ là biến số cần tính toán kỹ trong chiến lược tài chính...

"Lửa thử vàng" với ngành ngân hàng

"Lửa thử vàng" với ngành ngân hàng

Tín dụng tăng tốc mạnh mẽ trong khi huy động vốn hụt hơi đang đẩy hệ thống ngân hàng vào thế căng thẳng thanh khoản, buộc nhà điều hành và các tổ chức tín dụng phải xoay xở giữa áp lực lãi suất, room tín dụng và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống trong năm 2026...

Đâu là kênh đầu tư “vua” sau Tết?

Đâu là kênh đầu tư “vua” sau Tết?

Lãi suất liên ngân hàng tăng sốc, vàng “nổi sóng” mạnh, tỷ giá giằng co và chứng khoán dò đáy kỹ thuật. Khi các kênh tài sản cùng biến động, cuộc đua giành vị trí “vua” sau Tết trở nên khó đoán hơn bao giờ hết...

Ngân hàng báo động đỏ trước ma trận lừa đảo mùa Tết

Ngân hàng báo động đỏ trước ma trận lừa đảo mùa Tết

Cao điểm giao dịch cuối năm đang mở ra cơ hội cho các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao bùng phát mạnh. Hàng loạt ngân hàng phát đi cảnh báo khẩn khi tội phạm mạng liên tục đưa ra những kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản người dùng...