Ngày 27/3, Viện KSND Tối cao cho hay cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, truy tố nhóm 3 bị can, nguyên là lãnh đạo, cán bộ Vietcombank Tây Đô, về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị can bao gồm: Nguyễn Minh Chuyển (nguyên giám đốc), Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô).
Theo cáo trạng, năm 2010 đến tháng 12/2014, cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng cấp dưới là Huy, Nghĩa và nhiều cán bộ khác có hành vi lập khống hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, vi phạm về quy chế cho vay đối với khách hàng…
Chuyển cùng các thuộc cấp đã ký và thực hiện 57 hợp đồng tín dụng cho hơn 40 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng (nhóm Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Trường Nguyên) vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi.
Với hành vi trên, Chuyển và thuộc cấp bị cáo buộc gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô tổng số tiền 1.440 tỷ đồng.
Ngoài 3 bị can bị truy tố, nhiều cán bộ khác tại Vietcombank Tây Đô cũng có liên quan. Tuy nhiên, trong qua trình điều tra, những cán bộ này chỉ làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính.
Ngoài ra, cáo trạng của VKSND Tối cao cũng truy tố đối với hàng loạt các bị cáo khác thuộc các nhóm doanh nghiệp liên quan trong vụ án về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Viện KSND Tối cao ủy quyền Viện KSND TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
