Tuyên án đại án Phạm Công Danh làm thất thoát 9.000 tỷ đồng

Sau hơn 40 ngày xét xẻ và 1 tuần nghị án, ngày 9/9/2016 , Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xâ
Tuyên án đại án Phạm Công Danh làm thất thoát 9.000 tỷ đồng

Sau hơn 40 ngày xét xẻ và 1 tuần nghị án, ngày 9/9/2016 , Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng (VNCB). Trong đó, ông Danh bị đề xuất mức phạt tù 30 năm tù.Đại án ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng – VNCB đã thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận hơn một tháng rưỡi qua vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại lớn nhất.Trước đó, toà án nhân dân TP.HCM tiến hành xét xử vụ án này từ ngày 19/7/20116. Sau quá trình xét hỏi, tranh luận diễn ra tại tòa về các nhóm tội danh “Cố ý làm trái quy định”, “Vi phạm quy định cho vay…”, đến ngày 31/8, các bị cáo đã nói lời sau cùng.Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và mong HĐXX cho hưởng mức án nhẹ. Riêng một số bị cáo là nhân viên của ngân hàng VNCB cho rằng mình oan.Hiện tại, HĐXX đang đánh giá lại diễn biến phiên tòa, thái độ nhận tội của các bị cáo trong vụ án. Theo đó, các bị cáo Phạm Công Danh, Mai Hữu Khương, Phan Thành Mai, Hoàng Đình Quyết… đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn HĐXX cho mức án nhẹ, tương xứng với hành vi, bởi các bị cáo đều không được hưởng lợi gì từ các hành vi vi phạm pháp luật đó.Thẩm phán chủ tọa là Phạm Lương Toản đang tuyên án.Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) tổng mức phạt 30 năm tù đối với hai tội danh “Cố ý làm trái” và “Vi phạm quy định cho vay”.Viện kiểm sát đề nghị tuyên Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 24-26 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) 22-24 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) 20-22 năm tù…Đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn, người bán cổ phần ngân hàng TrustBank cho Danh, Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khởi tố tại tòa để điều tra, làm rõ vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối với nhóm này, Viện kiểm sát nhận định còn có một loạt hành vi như: Đầu tư trái phiếu trái phép, lập hồ sơ cho khách hàng nhưng không cho vay, mua bán bất động sản lòng vòng không nộp thuế…Do đó, đề nghị thu hồi của nhóm bà Phấn tổng cộng 986 tỷ đồng – là tiền mà Phạm Công Danh thanh toán mua cổ phần ngân hàng song có nguồn gốc phi pháp từ hành vi phạm tội.Đối với các cá nhân có giao dịch với VNCB, Viện kiểm sát đề nghị thu hồi hơn 5.800 tỷ đồng mà Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản của nhóm Trần Ngọc Bích, thực hiện thanh toán trả nợ gốc, lãi vay, cho vay….Phiên xét xử đã làm rõ nhiều hoạt động giao dịch, vi phạm, rút ruột ngân hàng của các nhóm bị can phạm tội gồm nhiều cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh, các công ty sân sau do Phạm Công Danh lập ra, các nhóm khách hàng cá nhân có giao dịch gửi tiền- vay tiền hàng nghìn tỷ đồng, trả lãi suất vượt trần quy định… Từ các giao dịch này, đã có hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển chảy vào ngân hàng, các công ty và cá nhân… thông qua các giao dịch phi pháp, làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.Để thu hồi tài sản phạm tội, HĐXX đã cho phép Phạm Công Danh được gặp gỡ với người thân của mình để bàn phương án bán tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, bàn bạc phương án tìm đối tác mua lại những tài sản là đất đai ở Đà Nẵng và những tài sản khác của Phạm Công Danh để khắc phục hậu quả. Đây là việc chưa có tiền lệ.

Thu Hằng (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Thiệt hại từ bão Yagi, Bảo hiểm Agribank báo lỗ hơn 20 tỷ đồng

Thiệt hại từ bão Yagi, Bảo hiểm Agribank báo lỗ hơn 20 tỷ đồng

Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ 20 tỷ đồng trong quý 3 của ABIC là do thiệt hại từ cơn bão số Yagi. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đã chịu tác động nặng nề khi lãi thuần từ hoạt động này giảm tới 57%, chỉ còn 73,1 tỷ đồng...

Chứng khoán BSC: Định giá cổ phiếu ngân hàng chưa tương xứng với tiềm năng tăng trưởng

Chứng khoán BSC: Định giá cổ phiếu ngân hàng chưa tương xứng với tiềm năng tăng trưởng

BSC cho rằng triển vọng tăng trưởng năm tới vẫn chưa được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu khi nhiều ngân hàng đang được định giá thấp hơn so với lịch sử. Nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu ngân hàng cho chiến lược trung và dài hạn, ngay cả khi tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn chưa có đột phá...

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank (thứ hai từ trái sang) tham dự ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Nam A Bank phát hành thẻ đồng thương hiệu với NAPAS và Mastercard

Thanh toán trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, với chỉ vài cú click chuột hoặc chạm nhẹ trên màn hình điện thoại, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm, thanh toán hóa đơn mà không cần phải đến các điểm giao dịch

Bảo hiểm nhân thọ “lấy lại phong độ”, kìm hãm đà rơi

Bảo hiểm nhân thọ “lấy lại phong độ”, kìm hãm đà rơi

Tốc độ giảm doanh thu của khối bảo hiểm nhân thọ tuy chưa được đảo chiều, nhưng đã có dấu hiệu chậm lại. Những quy định mới được ban hành kỳ vọng sẽ "lành mạnh hóa" việc bán bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp ngành này đi đúng hướng, đảm bảo phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn...

Techcombank “chia tay” Manulife, bancassurance liệu đã hết thời?

Techcombank “chia tay” Manulife, bancassurance liệu đã hết thời?

Sau hơn một thập kỷ hợp tác, Techcombank thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền với Manulife. Quyết định này đặt ra nhiều nghi vấn về tương lai của bancassurance. Với những thách thức đang hiện hữu, con đường phát triển của lĩnh vực này dường như vẫn còn rất mờ mịt...

Hành trình "0 đồng" của OceanBank, CBBank và GP Bank

Hành trình "0 đồng" của OceanBank, CBBank và GP Bank

Việt Nam đã chứng kiến sự ra đời của ngân hàng "0 đồng" khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp mua lại các tổ chức gặp khó khăn như GP Bank, OceanBank và CBBank. Hành động này không chỉ bảo vệ người gửi tiền mà còn mở ra những bài học quý giá về quản trị và giám sát trong ngành ngân hàng...

Ngành ngân hàng làm nóng sân chơi trái phiếu doanh nghiệp

Ngành ngân hàng làm nóng sân chơi trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng vẫn là động lực chính của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo VBMA, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 277.450 tỷ đồng, riêng nhóm ngân hàng đã chiếm tới 70,9% tổng giá trị...

Doanh nghiệp đồng hành cùng Gala Doanh nhân Thăng Long 2024

VNPTEVNHanelDaewooDu lịch Hà NộiEurowindowGeleximcoHandicoHà Nội groupHaproMay 10May Hồ GươmQuân Đức Thảo dượcROXSâm Ngọc LinhThi SơnThuỷ TạUDICViệt Mỹ