Vietnam Airlines họp ĐHCĐ bất thường, bầu thêm nhân sự của ANA Holdings

Theo tài liệu ĐHCĐ bất thường, Vietnam Airlines dự kiến sẽ bán và thuê lại 4 máy bay để cơ cấu nguồn tài chính, bầu thêm nhân sự HĐQT, sửa đổi điều lệ công ty.
Vietnam Airlines họp ĐHCĐ bất thường, bầu thêm nhân sự của ANA Holdings

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã: HVN-UPCom) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 20/2 tới tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp là 15/2.

ĐHCĐ lần này sẽ xem xét nhiều nội dung gồm: báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Vietnam Airlines, sửa đổi bổ sung điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, chủ trương bán và thuê lại 4 máy bay theo hợp đồng mua có lịch nhận năm 2017.

Lẽ ra ĐHCĐ bất thường này đã diễn ra sớm hơn (dự kiến trước ngày 30/9/2016) sau khi Vietnam Airlines tìm được nhà đầu tư chiến lược ANA Holdings Inc. Tuy nhiên, kế hoạch họp này đã bị hoãn lại đến tận bây giờ. Một nội dung dự kiến được trình xin ý kiến nữa là phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, song không được đề cập tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường ngày 20/2 tới đây.

Cụ thể, HĐQT trình phương án bán và thuê lại 1 máy bay B789-9 và 3 máy bay A350 theo Hợp đồng mua máy bay có lịch nhận năm 2017 của tổng công ty. Nhờ đó, giúp công ty giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua máy bay khoảng 544 triệu USD so với kế hoạch ban đầu. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu sẽ giảm từ 4 lần tại thời điểm 31/12/2016 xuống còn khoảng 3,2 lần tại thời điểm 31/12/2017, tiến tới giảm xuống dưới 3 lần vào cuối năm 2018.  

Việc bán và thuê máy bay nằm trong kế hoạch tái cơ cấu đội tàu bay theo hướng trẻ hoá, giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Vietnam Airlines cho biết đã xúc tiến triển khai từ 30/9/2014, nhưng đến ngày 1/4/2015 khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần thì mới hoàn thành được một số bước trong quy trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Quá trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược này do hai tổ chức tư vấn uy tín quốc tế là Morgan Stanley và Citigroup xây dựng.

HĐQT vẫn tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đến tận đầu tháng 7/2016, Vietnam Airlines mới hoàn thành xong các bước còn lại của quy trình tìm kiếm người đồng hành gồm: Đánh giá bản chào, đàm phán và ký kết các giao dịch liên quan, thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký chào bán riêng lẻ theo Luật Chứng khoán, và hoàn tất các điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư chiến lược chuyển tiền mua cổ phần.

Kết quả, Vietnam Airlines đã chọn Tập đoàn hàng không Nhật Bản-ANA Holdings Inc. là nhà đầu tư chiến lược đã mua 107,66 triệu cổ phần, tương đương 8,77% với mức giá là 21.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng toàn trong thời gian 5 năm.
Vietnam Airlines đã thu được hơn 2.261 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này.

Vietnam Airlines cũng khẳng định mức giá bán cổ phiếu cho ANA là do hai bên đàm phán, được quyết định dựa trên các yếu tố: kết quả định giá của ANA nằm trong dải giá theo kết quả định giá của tư vấn Morgan Stanley và Citigroup.

Theo phương án cổ phần hoá, sau khi hoàn thành giao dịch bán cổ phần cho Tập đoàn ANA, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư tài chính để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ theo định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty.

Theo BCTC mới công bố, năm 2016, Vietnam Airlines ước đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 2.500 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Năm qua, tổng doanh thu hợp nhất của hãng và các công ty thành viên ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước đó.

Nhưng BCTC hợp nhất quý 3/2016 cho thấy, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận trước thuế 9 tháng lên tới 2.885 tỷ đồng. Song tính chung cả năm chỉ lãi 2.500 tỷ đồng, vậy có khả năng quý 4/2016 công ty đã bị lỗ khoảng 385 tỷ đồng.

Hải Hà

>> Vietnam Airlines có bị lỗ trăm tỷ trong quý 4/2016?

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Cổ phiếu ngành cảng biển đã vào nhịp điều chỉnh?

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, nhóm cổ phiếu cảng biển đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực đẩy từ FDI, hồi phục thương mại và chính sách tích trữ hàng hóa trước áp lực thuế quan từ Mỹ...

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

VN-Index tiến sát đỉnh cũ, kỳ vọng bứt phá lên vùng 1.340 điểm

Sau phiên tăng mạnh, VN-Index tiếp tục duy trì đà đi lên và tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.340 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được củng cố, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi thị trường tiến sát vùng kháng cự, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định giải ngân ngắn hạn...

Cổ phiếu dệt may tiếp tục toả sáng

Cổ phiếu dệt may tiếp tục toả sáng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay (27/5) tiếp tục ghi nhận sắc xanh lan rộng ở nhóm cổ phiếu dệt may. Sự khởi sắc này không chỉ là sự tiếp nối của diễn biến tích cực từ phiên trước đó, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tín hiệu đầy bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Tôn Đông Á tái khởi động kế hoạch lên sàn HOSE, mạnh tay chia cổ tức và huy động vốn

Tôn Đông Á tái khởi động kế hoạch lên sàn HOSE, mạnh tay chia cổ tức và huy động vốn

Sau khi lỡ hẹn với sàn HOSE vì khoản lỗ bất ngờ năm 2022, Tôn Đông Á đang khởi động lại lộ trình chuyển sàn và mở rộng quy mô vốn. Không chỉ điều chỉnh kế hoạch cổ tức theo hướng “hào phóng” hơn, doanh nghiệp còn lên hàng loạt phương án tăng vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và ESOP...

HOSE liệt kê 67 cổ phiếu bị “treo” margin

HOSE liệt kê 67 cổ phiếu bị “treo” margin

Trên thị trường chứng khoán có tới 67 mã đang bị “treo” margin tính đến ngày 23/5/2025. Những lý do phổ biến trải rộng từ lỗ lũy kế, kiểm toán từ chối báo cáo tài chính, chậm công bố thông tin đến việc nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát hay thậm chí vi phạm pháp luật...

Một công ty khai thác cảng bị xử phạt hơn 327 triệu đồng

Một công ty khai thác cảng bị xử phạt hơn 327 triệu đồng

Mặc dù đang ngập trong thua lỗ với khoản lỗ sau thuế kỷ lục lên tới 122,6 tỷ đồng chỉ trong quý 1/2025 và lỗ lũy kế vượt 150 tỷ đồng, Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An vẫn tiếp tục gây chú ý khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng hơn 327 triệu đồng...

Uỷ ban Chứng khoán “rút lại” hai quyết định quan trọng với APG

Uỷ ban Chứng khoán “rút lại” hai quyết định quan trọng với APG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi hai quyết định quan trọng từng cấp phép cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG. Động thái này diễn ra trong bối cảnh APG liên tục biến động về cơ cấu cổ đông, chịu án phạt vi phạm hành chính và đối mặt với nhiều thách thức kinh doanh...

VPBank: Cú hích từ G-Dragon và tham vọng tỷ đô

VPBank: Cú hích từ G-Dragon và tham vọng tỷ đô

Chỉ trong chưa đầy hai tuần kể từ khi VPBank công bố mời nhóm nhạc Hàn Quốc G-Dragon và nữ ca sĩ CL, cựu trưởng nhóm 2NE1 đến Việt Nam biểu diễn, giá cổ phiếu ngân hàng này đã bật tăng mạnh, kéo vốn hóa thị trường vọt thêm hơn 7.000 tỷ đồng...