Vụ án GPBank: Rút 3.900 tỷ đồng qua 2 hợp đồng với “sân sau“

Ngày 20/12, tại TAND TP Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án thiệt hại 4.758 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư.
Vụ án GPBank: Rút 3.900 tỷ đồng qua 2 hợp đồng với “sân sau“

Theo cáo trạng, ông Tạ Bá Long (SN 1955) – nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank sở hữu gần 35% vốn GPBank, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Văn An (SN 1958) – nguyên Phó Chủ tịch GPBank và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn của ngân hàng, ứng với gần 1.670 tỷ đồng.

Từ 2009 – 2010, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng các công ty "sân sau" của mình là Công ty Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Cty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) được 3.380 tỷ đồng. Sau đó, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã thống nhất rút tiền của GPBank để trả nợ trái phiếu cho EVNFinance.

Trước tiên, năm 2011, Tạ Bá Long ký với con rể mình là Hoàng Công Hợp thỏa thuận GPBank mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ Cty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng.

Việc này trái quy định bởi Thành Trung chưa được Cty Thủ Đô (chủ sở hữu tòa nhà) chia cho diện tích sử dụng ứng với 58% cổ phần. Năm 2016, Hoàng Công Hợp được xác định mắc bệnh tâm thần, buộc phải chữa bệnh bắt buộc.

Tiếp đó, Tạ Bá Long ký với Nguyễn Ngọc Nam – nguyên GĐ Cty Sao Bắc hợp đồng xây dựng kinh doanh dự án “Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank”.

Theo hợp đồng, GPBank chuyển 1.700 tỷ đồng cho Sao Bắc. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội chưa thụ lý bất kỳ văn bản nào liên quan dự án này.

Ngoài ra, trong vụ án, CQĐT xác định Cty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) bị thiệt hại hơn 97 tỷ đồng. Do thời hạn điều tra đã hết nên công an tách phần hồ sơ của PVFI cùng 10 đơn vị khác để xử lý sau. CQĐT cũng xác định, đại diện phần vốn góp của PVFI tại GPBank là Hồ Văn Khuyến.

Ông Khuyến đã biểu quyết thông qua hợp đồng mua 58% tòa nhà Capital Tower và hợp đồng xây dựng dự án An Khánh dẫn tới thất thoát 4.700 tỷ đồng cho GPBank. Tuy nhiên, CQĐT khẳng định ông Khuyến không biết việc làm của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An nên không xử lý.

Tại tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hành vi của các bị cáo là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Cụ thể, các đối tượng đã chi quá 50% vốn điều lệ cho 1 hợp đồng; cho người trong HĐQT ngân hàng vay tiền; dư nợ với 1 khách hàng vượt quá 15% vốn tự có…

Trước HĐXX, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng việc chi quá 50% vốn cho 1 hợp đồng tuy trái luật nhưng phù hợp trong thời điểm đó.

Các bị cáo cho biết, có đối tác muốn đầu tư vào GPBank để nâng vốn điều lệ lên 9.000 tỷ đồng. Như vậy, việc chi 2.200 tỷ hoặc 1.700 tỷ đồng sẽ không sai. Tuy nhiên, việc nâng vốn điều lệ sau đó không thực hiện được.

Về vấn đề dân sự, đại diện GPBank đề nghị tòa tuyên Thành Trung phải trả lại mình số tiền còn thiếu tính đến hiện tại gồm 1.334 tỷ đồng tiền gốc và 484 tỷ đồng tiền lãi; Sao Bắc phải trả 1.631 tỷ đồng nợ gốc và 374 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, đại diện Thành Trung bác bỏ yêu cầu, nói chỉ có nghĩa vụ với số tiền gốc.

Vị này phân tích, hợp đồng mua 58% tòa nhà Capital Tower là hợp đồng đặt cọc nhưng vô hiệu vì vi phạm quy định của Nhà nước. Hợp đồng được ký là do lỗi của ngân hàng nhưng Thành Trung đã đồng ý thanh lý, trả từng bước số tiền 2.200 tỷ đồng, hiện trả được hơn 800 tỷ đồng. Đại diện Cty Sao Bắc cũng bác bỏ yêu cầu của GPBank.

Theo Xuân Ân/ Tiền Phong

>> Xét xử giai đoạn 2 vụ án Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt nghìn tỷ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…