Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu hội đồng giám định của 16 tỉnh giám định tài sản với 413 dự án trên địa bàn liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh...

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra thì số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm chiếm đoạt của những người bị hại hàng ngàn tỷ đồng nên hình phạt mà các bị can phải đối mặt là rất nghiêm khắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài Chính đã chuyển cho cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán. Bộ đã đề nghị khởi tố đối với 6 vụ việc.

Chưa được giao đất, chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng chủ đầu tư của An Bình Tower đã tiến hành xây dựng, bán và bàn giao cho dân.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc, điều tra những dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu nhà ở Đại An do Công ty CP Xuất nhập khẩu Đầu tư tổng hợp và Hợp tác quốc tế (GELEXIM) làm chủ đầu tư.

Ngày 10/9/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp l

Sau thanh tra, TP HCM đã xử lý kỷ luật hành chính 269 tổ chức, 610 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 8 vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh trong những lần làm việc với Cơ quan điều tra đã thừa nhận những sai trái liên quan vụ án, và ông Vĩnh cũng đã xác định tâm lý về việc đối mặt chịu án.

Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hoạt động của công ty địa ốc Alibaba.

Một đối tượng bịt mặt, cầm vật nghi là súng táo tợn xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Khu công nghiệp Hoà Phú (Vĩnh Long), khống chế nhân viên, lấy đi hơn 200 triệu đồng.

Ngày 8/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình (63 tuổi, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước) để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây

Cơ quan điều tra nhận xét rằng, việc Sacombank cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng có sai phạm nghiêm trọng nhưng không gây thiệt hại, nên không đề nghị truy tố các cá nhân liên quan.

Bằng các lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn, thu gom hoá đơn “trôi nổi”, làm giả hoá đơn… các đối tượng đã thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tối về tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Mấu chốt vấn đề là ở chỗ VPBank biết rõ ông Phạm Văn Trinh - kế toán đã ký mạo chữ ký của giám đốc công ty Quang Huân vì “được nhờ ký thay cho tiện”. Hành vi này là sai phạm quy định. Nhưng suốt từ th