Khởi tố 3 cán bộ Sacombank liên quan đến vụ mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng" đối với 3 nguyên cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM).
Khởi tố 3 cán bộ Sacombank liên quan đến vụ mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Những bị can này bao gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, ở phường 10, TP.HCM); Trần Tuyết Tâm (SN 1984, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985 ở quận 7, TP.HCM).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP. HCM) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) đăng thông tin lên trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hoá đơn" để giao bán hoá đơn trên mạng internet tìm người mua.

Khi có khách, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống uỷ nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP. Hồ Chí Minh câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy thuê hai bị can Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Duy Thanh câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên); Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (thủ quỹ phòng giao dịch) của Sacombank Phú Nhuận làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm do Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của ba cán bộ ngân hàng đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Doãn Ngọc Huy và các đồng phạm để tiếp tục mở rộng vụ án.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…