Khởi tố 3 cán bộ Sacombank liên quan đến vụ mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng" đối với 3 nguyên cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM).
Khởi tố 3 cán bộ Sacombank liên quan đến vụ mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Những bị can này bao gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, ở phường 10, TP.HCM); Trần Tuyết Tâm (SN 1984, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985 ở quận 7, TP.HCM).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP. HCM) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) đăng thông tin lên trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hoá đơn" để giao bán hoá đơn trên mạng internet tìm người mua.

Khi có khách, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống uỷ nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng.

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP. Hồ Chí Minh câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy thuê hai bị can Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Duy Thanh câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên); Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (thủ quỹ phòng giao dịch) của Sacombank Phú Nhuận làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm do Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của ba cán bộ ngân hàng đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Doãn Ngọc Huy và các đồng phạm để tiếp tục mở rộng vụ án.

Xem thêm

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng nào "gặt hái" lợi nhuận lớn nhất quý 1/2025?

Ngân hàng nào "gặt hái" lợi nhuận lớn nhất quý 1/2025?

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng được dự báo nhờ vào các yếu tố như tín dụng mạnh mẽ, đặc biệt là sự hồi phục của thị trường bất động sản, tín dụng tiêu dùng, cho vay nhà ở, cùng với sự phục hồi của nhóm khách hàng cá nhân…

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì để điều hành lãi suất?

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì để điều hành lãi suất?

Theo dự báo của ông Trần Ngọc Báu, Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ hạ lãi suất, hạ nhanh hay chậm thế nào phụ thuộc sẽ vào câu chuyện dịch chuyển vốn ngoại, và lãi suất ở đây là cả trên thị trường 1 (thị trường dân cư) và thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng)...