Theo thông tin chúng tôi nắm được, trong nhiều năm Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An (Công ty Phúc An) thực hiện hành vi buôn lậu hạt điều với số lượng và giá trị cực "khủng".
Cụ thể, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An, Cục Hải quan Bình Phước phát hiện lượng điều thô tồn kho thực tế tại doanh nghiệp này thiếu 13.285 tấn, tương đương trị giá 555 tỷ đồng.
Tính theo đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu các năm 2016, 2017 và 2018. Số tiền thuế nhập khẩu tạm tính theo phương pháp bình quân tương ứng là 27,8 tỷ đồng.
![Khởi tố hình sự vụ buôn lậu hạt điều cực "khủng" liên quan đến Công ty Phúc An](https://image.thuonggiaonline.vn/w1000/tgo-media/22/12/1/khoi-to-hinh-su-vu-buon-lau-hat-dieu-cuc-khung-lien-quan-den-cong-ty-phuc-an.jpg "Khởi tố hình sự vụ buôn lậu hạt điều cực "khủng" liên quan đến Công ty Phúc An")
Qua phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan Bình Phước đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng.
Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu, tính đến ngày 11/12/2018 số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451 kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu.
Trong khi đó, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vỏn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu.
Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
