Theo đó, ngày 30/7, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh về việc vận chuyển và buôn bán rượu ngoại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố tiến hành dừng và kiểm tra xe tải đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam do một lái xe trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển.
Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 2.298 chai rượu ngoại các loại, trị giá lô hàng ước tính khoảng1 tỉ đồng. Toàn bộ số rượu đều không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ.
Cùng ngày, qua một thời gian trinh sát nắm tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án mang bí số GA722 về nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu qua Ga đường sắt Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã tiến hành bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thuấn, trú tại trước số nhà 204 đường Hải Phòng, Q. Thanh Khê khi ông Thuấn đang sử dụng xe mô tô biển số 43X3- 9350 chở theo 01 bao tải màu xanh đựng nhiều thùng các tông.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định những thùng các tông chứa nhiều cây thuốc lá điếu hiệu ESSE CHANGE. Ngay sau đó, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà xe cán bộ, nhân viên Ga Đà Nẵng (nơi ông Thuấn tập kết lô hàng thuốc lá đã nhận từ chuyến tàu mang ký hiệu SE12).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều thùng các tông khác chứa thuốc lá nhãn hiệu ESSE GOLD. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Thuấn khai nhận toàn bộ số lượng thuốc lá trên do một đối tượng thuê Thuấn nhận từ chuyến tàu SE12 để chở về đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.
Ngay sau đó, Cơ quan điều tra tiến hành làm việc, tạm giữ tại nhà đối tượng trên số lượng lớn thuốc lá gồm nhiều nhãn hiệu như ESSE Lights, ESSE CHANGE, ESSE SPECIAL GOLD và ZEST MARULA. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thuấn và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
