Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB).
Khác với kết luận ra cách đây hơn hai tháng, lần này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB) bị đổi tội danh từ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Bình còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan tới việc gây thiệt hại cho ngân hàng 200 tỷ đồng.
Năm 2013, DongABank sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng tiền lớn, vàng trong kho quỹ, ông Trần Phương Bình muốn Vũ "nhôm" đầu tư vào DAB để có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại DAB.
Cuối năm 2013, ông Bình và ông Vũ đã bàn bạc, thống nhất ông Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Ông Bình đã cho Vũ "nhôm" vay 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ DAB chi 200 tỷ đồng cho Vũ bằng cách DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ, để Vũ có đủ 600 tỷ đăng ký mua 60 triệu cổ phiếu DAB.
Năm 2014, DAB tăng vốn không thành công, DAB trả lại ông Vũ 600 tỷ đồng và 9,58 tỷ đồng tiền lãi, sau đó ông Vũ sử dụng 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phiếu DAB của ông Bình.
Cơ quan điều tra kết luận, số tiền 200 tỷ đồng Vũ "nhôm" nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty xây dựng bắc Nam 79 là thật. Như vậy, số tiền 200 tỷ đồng đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DongABank sang cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ làm Chủ tịch HĐQT.
Tại cơ quan điều tra, ông Vũ từng khai rằng có 100% vốn góp (700 tỷ đồng) tại Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, do ông Vũ trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động. Năm 2013, ông Vũ và ông Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phiếu DAB khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, nếu lỗ thì ông Bình chịu, còn lãi thì ông Vũ hưởng.
Nguồn tiền mua cổ phần có 400 tỷ đồng từ việc Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB. Còn 200 tỷ đồng, ông Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền.
Đến nay, Vũ "nhôm" thay đổi lời khai, không thừa nhận là đã hợp tác với ông Bình để đầu tư mua cổ phần DAB. Lần này, ông Vũ khai đứng tên mua cổ phần DAB hộ ông Bình, thực hiện ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng và mua 50 triệu cổ phần DAB theo chỉ đạo của ông Bình. Vũ nhận thức việc ký chứng từ nộp chuyển 200 tỷ đồng vào tài khoản của Bắc Nam 79 mở tại DAB, đã hoàn thành việc chuyển dịch tài sản (chuyển dịch sở hữu) từ DAB sang cho Bắc Nam 79.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Vũ "nhôm" phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.
Ngoài kết luận về thiệt hại 200 tỷ đồng tại DAB, cơ quan điều tra còn xác định, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ "nhôm".
Cụ thể, ông Trần Phương Bình khai mua hộ Vũ "nhôm" 13,4 triệu USD, còn ông Vũ khai nhờ ông Bình mua hộ 3,2 triệu USD và vay của ông Bình 10,2 triệu USD. Đến nay, ông Vũ chưa hoàn trả cho ông Bình 13,4 triệu USD. Do ông Vũ không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự, ông Vũ chỉ có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD lại cho ông Bình.
