Trước đó, thông tin Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có dính líu đến “quỹ đen” đã được báo Pháp luật Tp.HCM phản ánh hồi tháng 8/2018. Sau đó, cơ quan thanh tra của bộ GTVT đã tiến hành thanh tra và đã có kết quả xác minh.
Theo kết quả xác minh, có 9 cá nhân là chuyên viên, trưởng các phòng nghiệp vụ đề xuất chi, sau đó lấy tiền từ ông Phạm Văn Thông để chi phí chung cho Cục Đường thủy nội địa 406 triệu đồng. Trong đó, các cá nhân trực tiếp nhận từ ông Phạm Văn Thông là 357 triệu đồng. Ông Thông chi cho các hoạt động của Cục Đường thủy nội địa (như hội nghị, hội thảo, phòng nghỉ, ăn uống, tiếp khách) 49,3 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo kết luận của Tổ xác minh, ông Phạm Văn Thông đã nhận của các nhà thầu 4,8 tỷ đồng, hầu hết tiền mà ông Thông nhận, giữ và chi đều không có chữ ký. Vì vậy, theo kết quả xác minh, ông Phạm Văn Thông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với số tiền lên đến 4,39 tỷ đồng.
"Kết luận của Tổ xác minh cho hay trên giấy tờ, tổng cộng ông Phạm Văn Thông đã nhận tiền của 15 nhà thầu với tổng tiền là 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ xác minh lại có tới 10 nhà thầu không ký tên, có 5 nhà thầu đưa tiền và ký tên.
Để làm rõ tính chất, mức độ và trách nhiệm của cá nhân theo Kết luận nêu trên, Bộ Giao thông vận tải Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức để các lãnh đạo Cục có liên quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân do có sai sót theo Kết luận thanh tra số 9633/KL-BGTVT.
Bên cạnh đó, các ông Hoàng Hồng Giang, Trần Đức Hải, Trần Văn Thọ cũng được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân do có sai sót theo Kết luận của Bộ Giao thông vận tải, đồng thời tự đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm tương xứng với tính chất, mức độ sai sót.
Vào cuối tuần trước, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GTVT chuyển kết quả xác minh vụ "quỹ đen" tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.
Theo yêu cầu của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ GTVT cần chỉ đạo Thanh tra của đơn vị chuyển kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh về tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm các tài liệu chứng cứ liên quan đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (đồng thời gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) để điều tra, xử lý.