Vụ siêu lừa Huyền Như: Một số người thoát tội ngoạn mục

Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung cho Huyền Như vay 0,4%/ngày (tức 144%/năm, gấp 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất của Ngân hàng Nhà nước) và được hưởng tiền lãi trong gần ba năm hơn 660 tỉ đồng.
Vụ siêu lừa Huyền Như: Một số người thoát tội ngoạn mục

Như tin đã đưa từ ngày 2 đến 5-1-2018, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) lừa đảo giai đoạn 2.

Tháng 2-2015, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM xử bị cáo Huyền Như lừa đảo 4.000 tỉ đồng. Theo đó, cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra nhằm làm rõ hành vi tham ô chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng trên tài khoản tiền gửi của năm công ty. Quá trình thụ lý lại phía cơ quan điều tra và VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố ban đầu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải tham ô như nhận định của cấp phúc thẩm. TAND TP.HCM cũng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần nhưng vẫn không có thay đổi và ngày xét xử đã được ấn định như trên.

Về việc Như chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng còn có sự liên quan của một số cá nhân cho bị cáo này vay lãi nặng. Cụ thể, giai đoạn 1 của vụ án này đã có nhiều bị cáo hầu tòa về tội cho vay lãi nặng (Điều 163 BLHS) như Đào Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Thị Lành, Phạm Văn Chí và Hùng Mỹ Phương và lãnh án từ hai năm án treo đến hai năm tù. Nếu như cấp sơ thẩm chỉ buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính thì cấp phúc thẩm đã sửa án buộc các bị cáo nộp lại số tiền dùng thực hiện tội phạm và thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Cụ thể, bị cáo Chí là hơn 23 tỉ, Lành 9.028 tỉ, Phương 218,5 tỉ, Dung 440,4 tỉ, Lý 1.296 tỉ…

Đồng thời hai cấp tòa còn kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh, làm rõ đối với một số đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm cho vay nhưng chưa bị truy tố gồm: Lê Huyền Trân, Phạm Thái Đông, Luyện Thị Mai Hòa, Kiều Thị Thu Hương, Lê Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung và Trần Thị Nhất.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra và VKS xác định Lê Huyền Trân, Phạm Thái Đông, Luyện Thị Mai Hòa, Kiều Thị Thu Hương và Trần Thị Nhất cho Huyền Như vay từ năm 2008 đến tháng 9-2011. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ vật chất nào khác ngoài lời khai của Như và nhóm giúp việc cho Như về việc vay mượn tiền. Các đối tượng cho vay cũng không thừa nhận đã cho vay lãi suất cao; không có tài liệu chứng minh việc vay mượn giữa hai bên đối với từng khoản vay cụ thể nên không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Đối với Lê Thị Ngọc Nga từ ngày 1-10-2009 đến 9-10-2009 cho vay 4 tỉ đồng lãi suất 0,6%/ngày và đã nhận 216 triệu đồng tiền lãi. Hành vi này có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng nhưng do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên quyết định không khởi tố đối với trường hợp này.

Còn Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung cho Như vay 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất của Ngân hàng Nhà nước và được hưởng tiền lãi trong gần ba năm hơn 660 tỉ đồng. Hành vi có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng và tháng 7-2016, công an đã ra quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an không xác định được Trung đang ở đâu nên đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo Pháp luật TP.HCM

>> Xét xử giai đoạn 2 vụ án Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt nghìn tỷ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…