Chiều 28/3, tại họp báo quý 1/2023 Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an), thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: “Trong tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, có Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.
Theo ông Thành, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các bị can báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc không giám sát kiểm, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, 4 bị can nêu trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn năm 2018 – 2019.
