164 tài khoản ảo và màn kịch thao túng giá cổ phiếu Phát Đạt bị phanh phui

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm mỗi người 1,5 tỷ đồng vì sử dụng 164 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu PDR từ 15/8/2022 đến 9/12/2022...

164 tài khoản ảo và màn kịch thao túng giá cổ phiếu Phát Đạt bị phanh phui

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt cá nhân liên quan đến hành vi thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR).

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản chứng khoán khác nhau để liên tục thực hiện các giao dịch mua bán, tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu PDR trong giai đoạn từ ngày 15/8/2022 đến ngày 9/12/2022. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về chứng khoán, dẫn đến mức phạt 1,5 tỷ đồng cho mỗi cá nhân.

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng tổng cộng 164 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua bán, tạo ra cung cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu PDR. Hành vi này diễn ra trong giai đoạn từ ngày 15/8/2022 đến ngày 9/12/2022, làm biến động giá cổ phiếu và gây nhiễu loạn thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của nhà đầu tư và tính công bằng của thị trường. Để xử lý, cơ quan quản lý đã ra quyết định phạt mỗi cá nhân 1,5 tỷ đồng, đồng thời áp dụng biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.

Ngoài mức phạt tài chính tổng cộng 3 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 2 năm. Đồng thời, cả hai không được đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong cùng thời gian. Đây là biện pháp răn đe mạnh tay nhằm hạn chế những cá nhân lợi dụng kẽ hở của thị trường để trục lợi.

Không chỉ có hai cá nhân chính bị xử phạt, vụ việc còn liên quan đến 22 cá nhân khác, những người đã cho ông Phan Thành Tâm mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch thao túng. Dù không trực tiếp thao túng thị trường, nhóm cá nhân này vẫn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 9 tháng. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà đầu tư trong việc kiểm soát và bảo vệ tài khoản giao dịch của mình.

Điều đáng chú ý, dù xác định có hành vi thao túng giá cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết luận rằng không có khoản thu trái pháp luật nào từ các giao dịch này. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy thị trường vẫn tồn tại những cá nhân sẵn sàng lợi dụng kẽ hở pháp lý để thao túng giá chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhà đầu tư chân chính.

anh-chup-man-hinh-2025-03-22-luc-124516.png
Diễn biến cổ phiếu PDR trong 6 tháng qua

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 21/3, cổ phiếu PDR tăng 0,5% lên 20.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 4,5 triệu đơn vị. Từ đầu năm tới nay, mã cổ phiếu này đã bị giảm hơn 3%, với tổng lượng khớp lệnh là 336 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 6.600 tỷ đồng.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng là kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát tại Phát Đạt.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Trong bối cảnh ngành bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, một điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính quý 1/2025 của nhiều doanh nghiệp là tỷ trọng các khoản phải thu trên tổng tài sản đang ở mức rất cao, trong số đó, có các cái tên nổi bật như An Gia, Đất Xanh và Vinhomes...

Định vị nhà đầu tư cá nhân trong "cuộc chơi mới" của thị trường chứng khoán Việt Nam

Rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu

VN-Index bất ngờ bứt phá trong phiên 20/5 khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong tháng 3/2025 và tiến sát vùng cản 1.320 điểm, tuy vậy, giới phân tích vẫn cảnh báo khả năng rung lắc có thể xuất hiện khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ...

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong ngày giao dịch đầu tuần khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi việc Moody’s hạ bậc tín nhiệm quốc gia do gánh nặng nợ công khổng lồ…

VN-Index hướng tới mốc 1.300 điểm, song tăng giữa những nhịp rung lắc

Áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể về sát vùng giằng co 1.280 điểm

Sau chuỗi tăng mạnh đầy hưng phấn, thị trường chứng khoán mở cửa tuần mới trong tâm lý dè dặt và áp lực chốt lời lộ rõ, các công ty chứng khoán nhận định vùng 1.280 điểm tiếp tục được kỳ vọng là điểm tựa cân bằng cho VN-Index trong những phiên giằng co sắp tới...