Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc DreamLand để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu tháng 10/2019, anh N.V.T, trú huyện Phú Quý được Phạm Thanh Tùng giới thiệu về 2 thửa đất (ký hiệu B3, B4) nằm trong dự án công trình Phú Gia An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc thuộc Công ty DreamLand, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết. Diện tích mỗi thửa đất khoảng 100m2, giá bán 4.000.000 đồng/m2, loại đất ở nông thôn.
Để tạo lòng tin, Tùng cho biết hồ sơ đang nộp cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất để ký hợp đồng công chứng cho khách hàng.
Đến ngày 18/10/2019, anh T tiến hành giao dịch mua lô đất B3, B4 với tổng số tiền 776 triệu đồng. Hai bên thống nhất chia thành 4 đợt thanh toán. Sau khi nhận 2 đợt thanh toán đầu với tổng số tiền hơn 442 triệu đồng, Tùng thông báo hồ sơ bị trục trặc và cam kết sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất trên cho anh T trước ngày 30/4/2020.
Tuy nhiên, Tùng không làm đúng cam kết và không có tiền để trả lại, đầu tháng 10/2020, anh T yêu cầu Tùng để mình đứng tên hợp đồng mua một nền đất tại Công trình Expert Home, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc thuộc quyền sở hữu của Tùng, với mục đích khi nào Tùng bán được nền đất này sẽ phải kêu anh T ký thanh lý hợp đồng và trả lại số tiền trước đó.
Ngày 24/10/2020, Tùng đưa một “thông báo thanh lý hợp đồng” và một “biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ” để anh T ký và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền. Song, đến nay Tùng vẫn không thực hiện đúng như cam kết đã ký, do đó, anh T đã trình báo Cơ quan Công an.
Sau khi vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết xác định, thửa đất để làm dự án công trình Phú Gia An không thuộc sở hữu của Tùng; đối tượng không triển khai hồ sơ xin lập dự án công trình Phú Gia An.
Đồng thời, dự án công trình Phú Gia An là Tùng tự đặt tên, không thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan có chức năng xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách riêng từng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết có đủ cơ sở để khởi tố bị can và bắt tạm giam Tùng để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
