Dấu ấn “thiên đường thuế” trong BIN Corporation Group của Shark Lê Hùng Anh

Hầu hết các doanh nghiệp trong hệ sinh thái BIN Corporation Group có vốn từ các pháp nhân đặt tại “thiên đường thuế”. BIN Corporation Group cũng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ quốc tế cho các “thượng đế” có nhu cầu.

“Ông lớn” kinh doanh dịch vụ quốc tế

Chương trình truyền hình Shark tank Việt Nam mùa 5 đang được khởi chiếu trên Kênh truyền hình quốc gia VTV, với sự xuất hiện lần đầu tiên của “cá mập” Lê Hùng Anh – CEO Tập đoàn BIN Corporation Group. Vị này được giới thiệu là doanh nhân trẻ tuổi (SN 1987), gốc Quảng Nam khởi nghiệp bằng “hai bàn tay trắng”, từng thất bại nhiều lần trước khi gây dựng BIN Corpration Group thành công ở nhiều quốc gia như hiện nay.

Trước đó ông Lê Hùng Anh cũng đã xuất hiện trên chương trình "Cơ hội cho ai?" mùa 3 của VTV, hay hàng loạt bài viết trên các kênh truyền thông.

BIN Corporation Group
BIN Corporation Group do Shark Lê Hùng Anh gây dựng thì nhiều doanh nghiệp có số vốn rất khiêm tốn, và dòng vốn “chảy vào” vào chủ yếu của các pháp nhân đến từ “thiên đường thuế”

Dưới bàn tay của "Shark Lê Hùng Anh", BIN Corporation Group trở thành Tập đoàn quốc tế đa ngành, với nhiều dịch vụ có yếu tố quốc tế như: One IBC - chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài và các dịch vụ liên quan đến trụ sở ở nước ngoài; DNBC Financial Group - dịch vụ chuyển tiền và lập tài khoản thanh toán toàn cầu; GIS - cung cấp dịch vụ hỗ trợ Visa, định cư toàn cầu.

Để thực hiện các dịch vụquốc tế, BIN Corporation Group đã xây dựng cho mình mạng lưới các công ty liên kết, thành viên trên hàng trăm quốc gia như: Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Singapore,… Trong đó có nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ được gọi là “Thiên đường thuế”, như Hồng Kông, Vigin Islands, Cyprus, Malta, quần đảo Samoa,… bởi chính sách thuế hấp dẫn (không đánh thuế hoặc thuế suất gần như bằng 0).

“Góc khuất” dòng tiền

Trong Chương trình Shark tank mùa 5, dù là “cá mập mới” nhưng ông Lê Hùng Anh cũng đã liên tiếp chiếm sóng, tuyên bố đầu tư vào những start up.

Nhưng tìm hiểu về hệ sinh thái BIN Corporation Group, thì nhiều doanh nghiệp có số vốn rất khiêm tốn, và dòng vốn “chảy vào” vào chủ yếu của các pháp nhân đến từ “thiên đường thuế”.

Cụ thể như thương hiệu One IBC, tháng 3/2019 ông Lê Hùng Anh và bà Phạm Thị Kim Anh sáng lập Công ty TNHH One IBC Việt Nam (One IBC Việt Nam), vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Thực chất One IBC Việt Nam chỉ là một trong số những thành viên của mạng lưới One IBC, được quản lý bởi One IBC Limited - một pháp nhân đăng ký tại Đặc Khu Hành chính Hồng Kông. Có văn phòng đăng ký tại Đơn vị 1411, tầng 14, Tháp Cosco, 183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hồng Kông, chuyên cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và dịch vụ uỷ thác. 

Shark Lê Hùng Anh
Năm 2016, cặp đôi Lê Hùng Anh - Phạm Thị Kim Anh thành lập Công ty TNHH quản lý và kinh doanh bất động sản BIN (BIN Property) với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

Mạng lưới One IBC này xuất hiện tại nhiều nước, điểm nổi bật là nhiều trụ sở của mạng lưới này đều đặt tại những thiên đường thuế khác như: British Virgin Islands, Cyprus, Malta, quần đảo Cayman, Samoa,…

Ngoài Công ty TNHH One IBC Việt Nam, tháng 2/2020 nhóm này còn sáng lập Công ty CP One IBC với vốn điều lệ chỉ 720 triệu đồng.

Sau đó dòng vốn đến từ các thiên đường thuế cũng dần xuất hiện. Cụ thể, đến ngày 11/12/2020, đã có 14 pháp nhân nước ngoài đầu tư vào Công ty CP IBC, nhưng vốn điều lệ cũng chỉ nâng từ 720 triệu đồng lên 3,02 tỷ đồng.

Trong số này, 6 pháp nhân có cùng địa chỉ trụ sở tại thiên đường thuế Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hongkong, Trung Quốc là: Công ty One IBC ASIA, Blue Holdings ASIA Limited, New Tech Investment Limited, Southeast Capital Limited, One IBC Limited, Everton Holdings Number 1 Limited.

Bốn pháp nhân cùng có trụ sở tại thiên đường thuế Inter shore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin, Islands gồm: Meadow Impressions Limited, Southern Harmony Limited, Optimal Corporate Solutions Limited, Yellow Dragon Power Limited.

Và 04 pháp nhân cùng địa chỉ trụ sở tại 1 Raffles Place, ≠40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616, Subgapore là: One IBC PTE.LTD, Horizon Pacific Holdings PTE.LTD, Super Nova Holdings PTE.LTD, Galaxy One PTE.LTD.

Trong số 14 pháp nhân đến từ nước ngoài chỉ duy nhất Công ty One IBC ASIA đăng ký góp vào Công ty CP One IBC 1 tỷ đồng, còn lại 13 pháp nhân khác đều “góp mặt” chỉ bằng số vốn khá khiêm tốn 100 triệu đồng.

Đối với thương hiệu DNBC Financial Europe thực chất được thành lập tại Litva vào năm 2017 và được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Litva - hệ thống Euro. Đây là pháp nhân trung gian thực hiện các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân như thu tiền thanh toán từ khách hàng toàn cầu, chuyển tiền mặt giữa các công ty con quốc tế và quản lý rủi ro biến động tiền tệ, để giảm chi phí gửi và chi tiêu ở nước ngoài.

Còn GIS là một thương hiệu trong hệ thống của BIN Corporation Group chuyên cung cấp dịch vụ Visa, định cư và nhập quốc tịch các nước trên thế giới như: Cyprus, Malta, Các quốc tịch Caribe như Saint Kitts & Nevis, Grenada và Dominica,… Một trong những giới thiệu của BIN về dịch vụ này là giúp các tổ chức cá nhân có thể tận dụng được cơ chế thuế thuận lợi.

Ngoài ra, BIN Corporation Group cũng xây dựng cho mình một vài doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhưng chưa mấy nổi bật, chủ yếu được giới thiệu là đơn vị phân phối bất động sản như Khải Hùng Group (trước đó là Khải Hưng).

Hay như năm 2016, cặp đôi Lê Hùng Anh - Phạm Thị Kim Anh thành lập Công ty TNHH quản lý và kinh doanh bất động sản BIN (BIN Property) với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

Đến ngày 15/8/2016 BIN Property được Công ty DBC Holdings Limited có trụ sở tại Unit 25a, 25/f., Wing Hing Commercial Building, 139 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hồng Kông đổ vào 18 tỷ đồng nâng vốn điều lệ BIN Property lên thành 38 tỷ đồng.

Có thể thấy nhóm các doanh nghiệp trong hệ sinh thái BIN Corporation Group có vốn điều lệ không nhiều. Nhưng có lẽ với mô hình của BIN Corporation Group số vốn góp cũng không quá quan trọng, bởi nhóm này đã hình thành lên hệ sinh thái đa quốc gia, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ: Thanh toán quốc tế, nhập cư, định cư, thành lập doanh nghiệp,… tại các nước sở tại, đặc biệt là những thiên đường thuế cho các “thượng đế” là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Thực tế thời gian qua các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh rất nhiều lùm xùm của các cá nhân, doanh nghiệp lớn liên quan đến việc mở tài khoản, chuyển tiền lòng vòng, trốn thuế, rửa tiền tại các thiên đường thuế thông qua các công ty trung gian.

Về vấn đề này, trả lời với Thuonggiaonline, BIN Group cho rằng, với việc xây dựng mạng lưới bao phủ nhiều quốc gia, trong đó có Hồng Kông, British Vigin Islands, Cyprus, Malta, quần đảo Cayman, Samoa,… đều là các nước, vùng lãnh thổ có cơ chế ưu đãi tốt, cần có cái nhìn khách quan với các đối tác này. Việc giao thương với các doanh nghiệp thuộc các quốc gia này không bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

BIN Group cũng khẳng định với hệ thống được kiểm soát và quản lý bằng đội ngũ được cấp phép tại các Văn phòng, Chi nhánh địa phương, tuân thủ tối đa luật pháp quốc tế, tăng cường phòng chống rửa tiền và gian lân thương mại (nếu có).

Vậy, với mô hình và các lĩnh vực kinh doanh có yếu tố quốc tế của BIN Corporation Group việc tuân thủ pháp luật thuế và đóng góp đối với Việt Nam như nào chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong thời gian tới.

Xem thêm

Khi thiên đường thuế "trở mặt"!

Khi thiên đường thuế "trở mặt"!

Thiên đường thuế - Tax haven, một cách gọi bóng bảy về “Offshore Zone”, nơi mà tại đó các cá nhân và tổ chức không phải nộp thuế hoặc chỉ nộp mức thuế cực thấp. Đó là lý do vì sao mà mọi doanh nghiệp
Công bố danh sách 17 "thiên đường thuế"

Công bố danh sách 17 "thiên đường thuế"

Theo hãng tin Reuters, ngày 5/12, các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua danh sách gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các "thiên đường thuế".
EU cập nhật danh sách đen các "thiên đường thuế"

EU cập nhật danh sách đen các "thiên đường thuế"

Ngày 13/3, các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen các "thiên đường trốn thuế." Như vậy hiện danh sá

Có thể bạn quan tâm

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, ứng viên Donald Trump và Kamala Harris gấp rút vận động cử tri tham gia bỏ phiếu ngày 5/11. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được quyết định dựa trên số phiếu phổ thông mà là từ một nhóm 538 đại diện trong Đại cử tri đoàn…

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Với khối tài sản 49,3 tỷ USD, nhà sáng lập Bytedance Zhang Yiming lần đầu tiên giành danh hiệu người đàn ông giàu nhất Trung Quốc. Đồng thời, báo cáo từ Hurun cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu tỷ phú tại quốc gia tỷ dân, với các doanh nhân công nghệ và năng lượng mới đang dần chiếm ưu thế…

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

Các quốc gia nghèo nhất thế giới từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do xung đột, thiên tai và tình trạng kinh tế suy thoái. Dù sở hữu tài nguyên phong phú, nhưng nhiều nơi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và hàng triệu người dân phải sống dưới mức tối thiểu…

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia có thời điểm đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới khi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI đã đưa vốn hóa của hãng chạm mốc 3,53 nghìn tỷ USD. Trong khi Nvidia liên tục tăng trưởng mạnh, Apple lại đối mặt với khó khăn khi doanh số iPhone suy giảm tại Trung Quốc…

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến các “agency” để tìm kiếm sự hỗ trợ khi muốn rời bỏ công việc của mình. Xu hướng này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với những quy chuẩn truyền thống trong văn hóa làm việc khắt khe của xứ sở mặt trời mọc…

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

Ngân hàng HSBC đã bổ nhiệm nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên trong lịch sử 159 năm hoạt động. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố một cuộc cải cách cơ cấu lớn, thành lập các đơn vị kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa và nâng cao tính năng động trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đang thay đổi…

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá ca cao leo lên các ngưỡng cao kỷ lục, nhiều nhà sản xuất bánh kẹo đang buộc phải điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mùa Halloween năm nay…

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Công ty robotaxi Trung Quốc Pony AI đã nộp hồ sơ IPO tại Mỹ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc dần quay lại thị trường chứng khoán Mỹ sau thời gian gặp gián đoạn…

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên các tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp xe điện. Trong đó, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng tỷ USD của họ có thể gặp rủi ro khi những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dự án và ưu đãi mà các doanh nghiệp nước này đang hưởng lợi…