Ngày 23/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cùng các đơn vị có liên quan.
Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Hải Hà Petro với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kế toán trưởng của công ty Lê Thị Huệ cũng bị khởi tố cùng tội danh và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách phòng tổng hợp Công ty Hải Hà bị tạm giam với cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của những người liên quan tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hà Nội.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu cùng 1,2 triệu lít dầu DO, hơn 101.000 lít xăng A95 và gần 120.000 lít xăng A92 để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng.
Các bị can còn lập, sử dụng hai sổ sách kế toán và để ngoài sổ sách kế toán để không khai nộp thuế bảo vệ môi trường với hơn 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020. Hành vi này bị cho rằng gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242 m3. Từ đó dẫn đến trích lập quỹ bình ổn giá sai, vượt khối lượng với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 11/2023, số dư quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp đầu mối này là 612 tỷ đồng. Đơn vị này cũng khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường trên 1.781 tỷ đồng.
Hồi tháng 9/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai vì liên quan đến vấn đề nợ thuế.
Hải Hà Petro là một công ty xăng dầu lớn khu vực miền Bắc, được cấp phép năm 2012. Theo giới thiệu, doanh nghiệp này hiện có 22 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 200 khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán tiêu thụ trực tiếp trên cả nước. Hiện, công ty này đã bị Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh.
