Đường đây kinh doanh đa cấp trái phép hoạt động trên nền tảng BTC Short đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, của hàng chục nghìn nhà đầu tư...
Theo đó, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack”, SN 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành. Đường dây này có sự tham gia, cấu kết của nhiều đối tượng trong nước.
Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên hai đối tượng tên Đông và Cường liên hệ gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.
Các đối tượng thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa Vue Cinema Int'l, trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
Ngoài trụ sở chính, Công ty Vue Cinema Int'l còn có các văn phòng đại diện ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
Dưới sự chỉ đạo của đối tượng người nước ngoài, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật mà sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các trang website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).
Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói “Thẻ xem phim” và gói “Bản quyền”. Khi tham gia đầu tư, các đối tượng cam kết trả lãi suất cao từ 11%/tháng đến 17%/tháng, đồng thời nếu người đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới) thì sẽ được hưởng các mức hoa hồng từ 5% đến 20% tùy theo cấp (gồm 5 cấp, từ F1 đến F5).
Về bản chất, đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Các đối tượng thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến dụ dỗ được hàng ngàn người tham gia.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra một đối tượng khai khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của đối tượng người nước ngoài các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do người nước ngoài quản lý.
Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, cơ quan Công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản (tức nhà đầu tư) với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng….
Về vụ việc này, mới đây Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương xác nhận đơn vị này chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa Vue Cinema Int'l và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho Công ty trên.
Căn cứ vào thông tin, tài liệu thu thập được, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cường và Đông về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
