Ngày 13/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh, sinh năm1978, trú tại Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 - 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One, có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã có những hành vi vụ lợi.
Cụ thể, vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 - 4/2019 thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng là TopOne, niêm yết cổ phiếu TOP trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
Trước đó vào ngày 12/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One để điều tra hành vi tham ô tài sản.
Công ty Cổ phần phân phối Top One, có trụ sở tại Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 theo Giấy chứng nhận số 0106121967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ ban đầu thành lập công ty là 3 tỷ đồng.
Giai đoạn 2013-2014, công ty chủ yếu phân phối sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, thông qua các đại lý cấp 2, các cửa hàng bán lẻ. Bắt đầu từ cuối năm 2014, ngoài phân phối sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, công ty phân phối sản phẩm tại Quảng Ninh thông qua đại lý là Công ty TNHH Nhật Linh – Móng Cái.
Đến năm 2015 tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng vào đầu năm 2015. Năm 2016 để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện nâng vốn điều lệ lên 235,5 tỷ đồng.
Tại website của Top One cho biết, công ty là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Tribeco, Công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần chè Kim Anh, phân phối sản phẩm bánh Leibiniz được nhập khẩu từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Liên Minh.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1, cổ phiếu TOP ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp này trên thị trường đạt khoảng 30 tỷ đồng.
