Nhiều ngân hàng lớn phải cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ "thao túng thị trường chứng khoán" liên quan ông Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC.
Nhiều ngân hàng lớn phải cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa gửi văn bản đến 8 ngân hàng lớn gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

rong văn bản này, C01 đề nghị các ngân hàng phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và 5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC. Trong số này, có bà Trịnh Thị Thúy Nga - phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - thành viên ban kế toán Tập đoànFLC.

Trước đó vào ngày 29/3, nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Những ngày sau, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Từ vụ “người chết trở về”, cuộc chiến chống gian lận bảo hiểm chưa có hồi kết

Từ vụ “người chết trở về”, cuộc chiến chống gian lận bảo hiểm chưa có hồi kết

Cuộc chiến chống trục lợi bảo hiểm không thể thắng trong ngày một ngày hai nhưng nếu được tiếp cận đúng hướng, quyết liệt và đồng bộ, đó sẽ là cuộc chiến cần thiết để bảo vệ niềm tin, bảo vệ những người tham gia bảo hiểm chân chính và giữ cho thị trường này vận hành đúng với giá trị nhân văn vốn có…

Lãi suất nóng lên giữa "cơn khát vốn"

Lãi suất nóng lên giữa "cơn khát vốn"

Lãi suất huy động tăng trở lại trong bối cảnh tín dụng tăng tốc mạnh về cuối năm đang đặt hệ thống ngân hàng trước áp lực thanh khoản ngày càng rõ nét, đồng thời mở ra nhiều thay đổi trong bức tranh tín dụng năm 2026...

Tìm lời giải cho bài toán hút 700 tỷ USD vốn xanh

Tìm lời giải cho bài toán hút 700 tỷ USD vốn xanh

Tín dụng xanh bứt tốc lên 750 nghìn tỷ đồng, nhưng phía sau đà tăng ấn tượng ấy là bài toán vốn trung – dài hạn ngày càng nặng gánh, buộc ngành ngân hàng phải trông chờ sự nhập cuộc mạnh mẽ hơn của các kênh vốn ngoài hệ thống và chính sách ưu đãi đủ lực...