Theo quyết định này của Ngân hàng Nhà nước, danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc có 4 người, trong đó có 3 người là thanh tra viên chính và 3 người là thanh tra viên công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
Hiện nay, quy định pháp lý về người giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thể hiện ở Thông tư số 14/2020/TT-NHNN.
Thông tư này là văn bản quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Thông tư 14 quy định việc công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là người giám định tư pháp theo vụ việc); quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Trước ngày 31/10 hằng năm, thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) rà soát, lựa chọn, lập danh sách người có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 14, lập hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.
