Tạm dừng giao dịch bất động sản của 5 công ty và 8 cá nhân liên quan đến bà Vũ Thị Thuý

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) nằm trong danh sách bị tạm dừng giao dịch bất động sản do liên quan đến bà Vũ Thị Thuý...

Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam
Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam

Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố liên quan đến vụ án của bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Văn bản cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có Tổng giám đốc là Vũ Thị Thuý.

Theo đó, để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

Cụ thể, 5 pháp nhân gồm: (i) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam; (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; (iii) Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; (iv) Công ty Cổ phần Sông Đà Invest; (v) Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như đã đưa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra thông báo số 5305/TB-CSĐT-Đ2 về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thuý.

Theo thông báo, bà Thuý đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên.

Sau đó, vị CEO Bất động sản Nhật Nam đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, vi phạm vào Khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Hiện bà Thuý đang bị cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.

Được biết, dưới sự điều hành của bà Thuý, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc tặng sổ cổ đông, Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá 1 cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, hoặc hơn thế.

Theo tìm hiểu của Thương gia, Công ty Bất động sản Nhật Nam còn chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng.

Ngoài ra, trong các buổi hội thảo, hội nghị huy động vốn đông người, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã liên tục giới thiệu, quảng cáo về sự xuất hiện của dàn cố vấn được cho là cán bộ có chức vụ đã nghỉ hưu, để lấy niềm tin của các nhà đầu tư.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh sự kiện Gala Doanh nhân Thăng Long 2024

Toàn cảnh sự kiện Gala Doanh nhân Thăng Long 2024

Chương trình “Gala Doanh nhân Thăng Long 2024” là dịp mọi người ngồi lại để cùng nhau chia sẻ, nhìn lại những chặng đường đã qua và tiếp tục định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo của đội ngũ doanh nhân Thủ đô trong thời kỳ mới...

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt – Nga: Tìm kiếm cơ hội hợp tác

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt – Nga: Tìm kiếm cơ hội hợp tác

Trong hai ngày 2 - 3/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã phối hợp với Công ty CP Sản xuất và Thương mại Altai Sibiri tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp đến từ vùng Amur (Liên bang Nga) và các doanh nghiệp Việt Nam...

VACOD-HBA “nối vòng tay lớn”, vươn tầm quốc tế

VACOD-HBA “nối vòng tay lớn”, vươn tầm quốc tế

Hội nghị, Hội thảo quốc tế về xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch VACOD - ĐIỆN BIÊN 2024 tháng 10/2024 với chủ đề VACOD - ĐIỆN BIÊN: TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI lần đầu có sự tham dự của đại biểu quốc tế, ngay sau đó diễn ra các hoạt động, kết nối giao thương với nước bạn Lào...

Doanh nghiệp đồng hành cùng Gala Doanh nhân Thăng Long 2024

VNPTEVNHanelDaewooDu lịch Hà NộiEurowindowGeleximcoHandicoHà Nội groupHaproMay 10May Hồ GươmQuân Đức Thảo dượcROXSâm Ngọc LinhThi SơnThuỷ TạUDICViệt Mỹ