Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM, vào tháng 11/2020, cơ quan này nhận được đơn của Công ty CP Bất động sản Homes trụ sở tại Nhật Bản, do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai đã thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Theo đơn tố giác, vào khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty CP Bất động sản Homes đã nhờ một người quen là ông K. tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng này. Thông qua sự giới thiệu, ông K. liên hệ Công ty TNHH She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Khi gặp ông K., Nguyễn Nam Huy tự giới thiệu có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn, cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty CP Bất động sản Homes.
Tin tưởng lời nói của Huy, ông K. đã giới thiệu về Công ty TNHH She Medical và được phía Công ty CP Bất động sản Homes đồng ý để ông đại diện Công ty CP Bất động sản Homes tiến hành các bước đàm phán ký kết hợp đồng. Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái, với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty CP Bất động sản Homes và Công ty TNHH She Medical.
Đến ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty TNHH She Medical, Đỗ Thị Thu Mai và ông K. tiến hành ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế. Giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng; tình trạng mới 100%, xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Công ty CP Bất động sản Homes đã chuyển khoản 1.785.000 USD (tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho Công ty TNHH She Medical.
Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty TNHH She Medical không giao hàng như thỏa thuận. Phía Công ty CP Bất động sản Homes và ông K. liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.
Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty CP Bất động sản Homes đã yêu cầu Công ty TNHH She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy, Đỗ Thị Thu Mai từ chối. Hai bị can Huy và Mai cho biết chỉ có thể hoàn trả một phần tiền cọc, với điều kiện Công ty CP Bất động sản Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công tyTNHH She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công ty CP Bất động sản Homes có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong đợt dịch Covid-19 để đưa ra thông tin gian dối, khiến Công ty CP Bất động sản Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt số tiền trên.
