Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố cựu Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước cùng với cấp dưới đã bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát...
vụ Vạn Thịnh Phát

Chiều 28/3, tại họp báo quý 1/2023 Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an), thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: “Trong tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, có Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo ông Thành, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các bị can báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc không giám sát kiểm, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

vụ Vạn Thịnh Phát
4 bị can liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, 4 bị can nêu trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn năm 2018 – 2019.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân sẽ được tổ chức đầu tháng 6/2025

Hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân sẽ được tổ chức đầu tháng 6/2025

VACOD-HBA dự kiến sẽ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề vào đầu tháng 6/2025 tại Bình Thuận. Hội nghị tập trung thảo luận vấn đề áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân một cách hiệu quả nhất…

Sáp nhập tỉnh thành tạo không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Sáp nhập tỉnh thành tạo không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Tái cấu trúc địa giới hành chính và liên kết vùng kinh tế được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết, song lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp mới là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công...