Theo đó, PC03 yêu cầu, các cơ quan chức năng liên quan cung cấp bằng văn bản thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng của dự án Khu dân cư Long Phước do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (gọi là Công ty An Hưng Phát) làm chủ đầu tư.
Trọng tâm là việc điều tra, xác minh dấu hiệu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật và trốn thuế. Ngoài ra còn điều tra trình tự thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án của Công ty An Hưng Phát có đúng với quy định pháp luật hay không.
Đây là dự án Khu dân cư Long Phước có quy mô hơn 46ha, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đầu tư xây dựng mới khu dân cư theo tiêu chuẩn đô thị loại IV với các loại hình nhà ở. Đây là một trong những dự án nằm ở vị trí đắc địa ở huyện Long Thành.
Theo thông tin ban đầu, dự án Khu dân cư Long Phước mới có chủ trương chấp thuận đầu tư, chưa được giao đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xây dựng hình thành trên thực tế.
Được biết, tại Đồng Nai, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát còn là chủ đầu tư của dự án khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa với quy mô 48ha. Tuy nhiên, dự án này cũng đang gây bức xúc với nhiều hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án này.
Nhiều người dân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và Trung ương tố cáo chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan vì cho rằng đã gây thất thoát số tiền rất lớn của Nhà nước và ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của công dân.
Hiện, người đại diện pháp luật của Công ty An Hưng Phát là ông Đỗ Minh Hải (1966), sống tại TP. HCM. Ngoài ra, ông Hải còn đại diện các doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Kiến Thiết và sàn giao dịch bất động sản - Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát.
Sau nhiều lần thay đổi thì hiện vốn điều lệ của Công ty An Hưng Phát đang là 400 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại tầng 1, lô số 9, khu dân cư Phước Tân, KP Đồng, Phường Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian qua, các cơ quan điều tra liên tục có các kiểm tra, thanh tra, điều tra và đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại một số dự án khu dân cư ở Đồng Nai. Chỉ riêng Dự án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước đã có hàng loạt cán bộ cấp tỉnh, thành phố Biên Hòa, phường Tam Phước và chủ đầu tư dính vào vòng lao lý.
