Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 liên hệ với Phòng 4/C01 trước ngày 15/6 theo số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 091.858.6688, hoặc địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng những nhà đầu tư mua hơn 60 triệu cổ phiếu FLC nói trên là bị hại trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập toàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 29/3.
Trong giai đoạn trên, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm này là đẩy giá cổ phiếu FLC lên giá trần cao nhất, từ 15.500 đồng lên 24.050 đồng, tức là tăng 64%.
Sau đó, ngày 10/1/2022, nhóm bị can này đã đặt bán 76.769.900 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu FLC giá trung bình 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch, với số tiền gần 1.700 tỉ đồng (chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC).
Hành vi trên làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn trong 8 phiên giao dịch liên tiếp. Cơ quan công an bước đầu xác định hành vi thao túng thị trường của ông Trịnh Văn Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1/2022, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tổng khối lượng khớp lệnh cổ phiếu FLC hôm 10/1 là xấp xỉ 135 triệu đơn vị. Trong đó, giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết đã bị Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị liên quan phối hợp để hủy bỏ ngay sau đó, những nhà đầu tư khớp lệnh mua 74,8 triệu cổ phiếu này đã được hoàn tiền.
Như vậy, Bộ Công an đang tìm kiếm những nhà đầu tư mua cổ phiếu FLC trong ngày 10/1 nhưng không được hoàn tiền vì không khớp vào lệnh bán của ông Trịnh Văn Quyết.
Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm: ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.
Khi giá được đẩy lên giá "trần", ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.
