Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp tài liệu phục vụ điều tra liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng Khu Đô thị Đông Sài Gòn (trước đây là dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân), tại địa chỉ Lô 1A và 1B xã Phú Thạnh, xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, để phục vụ cho công tác điều tra, C03 đề nghị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp một số tài liệu như: Hồ sơ pháp nhân của công ty, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, số đăng ký cổ phần tư khi thành lập công ty cho đến nay, cổ tức của cổ đông từ năm 2016 – 2018.
Cùng toàn bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, hồ sơ thi công của dự án Khu dân cư Đông Sài Gòn; hồ sơ tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án; các văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd (100% vốn Trung Quốc); các hợp đồng, phụ lục chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd.
Đồng thời, C03 cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án Đông Sài Gòn; thuyết minh báo cáo tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2018, công nợ hiện nay giữa Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Được biết, dự án Khu Đô thị Đông Sài Gòn, nay là dự án Swan Park nằm ở vị trung tâm của Đô thị mới Nhơn Trạch, thuộc cửa ngõ phía Đông của TP.HCM. Dự án này ban đầu do Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (NIC) - công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2017, dự án được đem "hợp tác góp vốn" với tập đoàn bất động sản Trung Quốc CFLD.
Theo đó, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch và đối tác nước ngoài là Công ty VNIC 2 Pte., Ltd (công ty con của CFLD) thành lập liên doanh là Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ 566,25 tỷ đồng để thực hiện dự án này.
Trong đó Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp 20% vốn điều lệ, tương đương 113,25 tỷ đồng. Còn Công ty VNIC 2 Pte., Ltd góp 80% vốn điều lệ, tương đương 453 tỷ đồng.
