Theo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ngày 18/12/2020, Công ty TNHH T- Dracons (trụ sở quận Hải Châu, Đà Nẵng) mở tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) đối với lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng hóa theo khai báo là nước giặt hiệu QUEEN, 3.800 ml/chai, 4 chai/1 thùng, hàng mới 100%, xuất xứ Nhật Bản, số lượng 5.364 chai; mã số hàng hóa 34022095; thuế suất thuế nhập khẩu 10%.
Tờ khai được Hệ thống thông quan tự động phân luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa). Sau khi doanh nghiệp truyền tờ khai lên hệ thống và có thông báo kết quả phân luồng tờ khai, trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Công ty đã không cử đại diện đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng làm thủ tục hải quan. Chi cục đã liên hệ và đề nghị Công ty đến trụ sở Chi cục làm thủ tục hải quan cho lô hàng nhưng không liên lạc được.
Ngoài 1 container đã mở tờ khai hải quan, Công ty còn đứng tên trên vận đơn để nhập khẩu vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đối với 9 container khác (hàng hóa khai báo trên vận đơn là chất tẩy rửa). 9 container này Công ty chưa đăng ký mở khai hải quan nhưng hàng hòa đã lưu giữ trong địa bàn giám sát hải quan, đã làm thủ tục với các đại lý hãng tàu và có dấu hiệu nghi vấn nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai báo, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu.
Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến các lô hàng trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khám theo thủ tục hành chính đối với 10 container do Công ty T-Dracons đứng tên trên 9 vận đơn nhập khẩu hàng hóa qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Kết quả khám xét, xác định trị giá, giám định về tên hàng, chủng loại và tình trạng hàng hóa cho thấy, đối với 1 container Công ty TNHH T- Dracons đã mở tờ khai hải quan, hàng hóa vi phạm bị phát hiện chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột trẻ em, đồ gia dụng, thiết bị điện tử (đã qua sử dụng)... do nước ngoài sản xuất.
Đối với 9 container Công ty TNHH T- Dracons đứng tên trên vận đơn (nhưng chưa mở tờ khai hải quan), tang vật hàng hóa được phát hiện chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột trẻ em, đồ gia dụng, rượu, điện thoại di động, hàng điện lạnh, quần áo, đồng hồ đã qua sử dụng... do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá hàng hóa trong 10 container được xác định lên đến hơn 38 tỷ đồng.
Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như khai báo sai tên hàng, đưa hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không tuân thủ các quy định của pháp luật, hàng hóa là tang vật bị phát hiện tạm giữ có trị giá rất lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự…, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Điều tra hình sự) tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả kiểm tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ xác định vụ việc liên quan đến Công ty TNHH T-Dracons có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Ngày 28/1/2022, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án Hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, liên quan đến Công ty TNHH T-Dracons.
Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
