Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961), Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà - còn gọi Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ (sinh năm 1987), Kế toán trưởng doanh nghiệp này về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 – Bộ luật hình sự.
Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973), Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà Petro bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, quá trình điều hành Công ty Hải Hà Petro, bị can Trần Tuyết Mai lợi dụng chức vụ, quyền hạn và vai trò chủ sở hữu để thực hiện hai hành vi phạm tội.
Cụ thể là vi phạm quy định trong trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Kết quả điều tra cho thấy, Bộ Công Thương cấp phép cho Công ty Hải Hà Petro là "đầu mối nhập khẩu xăng dầu" và cũng là "thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu". Doanh nghiệp này do vậy có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ BOG theo quy định của pháp luật.
Căn cứ các văn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương; các báo cáo, sao kê… Cơ quan điều tra cho xác định, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà Petro (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.
Bị can Mai còn cùng Lê Thị Huệ (Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà Petro) rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của doanh nghiệp từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Như vậy, tổng số tiền Quỹ BOG bị Công ty Hải Hà Petro gây thất thoát là hơn 317 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.
Quá trình điều tra, bị can Mai khai không nộp Quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Công ty Hải Hà Petro đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp số 317 tỷ đồng nói trên.
Sai phạm thứ hai là Trần Tuyết Mai chỉ đạo cấp dưới gồm các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.
Trong đó, phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với Cơ quan Nhà nước, còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Hải Hà.
Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp "để ngoài" sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, trên phần mềm FAST, Công ty Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã nộp thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.
Như vậy, chênh lệch giữa thực tế (phần mềm VISOFT) và kê khai nộp thuế (FAST) là hơn 3,8 triệu lít xăng A95. Qua đây, Công ty Hải Hà Petro không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho Nhà nước.
