Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu. Thông tin đáng chú ý liên quan vụ án Mr Pips là ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Theo công an, vụ án liên quan Mr Pips bị triệt phá là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỉ đồng. Nam và đồng phạm còn thực hiện nhiều thủ đoạn để "rửa tiền".
Theo kết luận, để thực hiện hành vi phạm tội, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng), gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tòa nhà VTC số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch hội đồng quản trị, kết luận nêu.
Ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Từ tháng 6/2019, ông Đinh Hồng Quân được bổ nhiệm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty và được ông Bình giao kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh thương mại điện tử.
Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân...
Khoảng tháng 6/2018, bộ phận hotline nhận được yêu cầu về việc mở ví thanh toán và muốn thỏa thuận mức chi phí nên đã chuyển thông tin của Trần Thị Thanh Tâm cho khách hàng.
Sau đó có một người (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp. Tâm đã báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình trực tiếp tại Văn phòng Công ty Ngân lượng, tuy nhiên Shark Bình không đồng ý, theo kết luận điều tra.
Một thời gian sau, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter" liên hệ với Tâm giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Tâm đã báo cáo xin ý kiến và được Nguyễn Hòa Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.
Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý trục trặc khi khách hàng nạp tiền.
Kết luận nêu, từ tháng 6-2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Nhân viên Nguyễn Thị Nam đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, cơ quan điều tra cáo buộc.
Cụ thể, ông Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an, và yêu cầu phía Mr Pips cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví.
Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an với nội dung không đúng thực tế.
Sau khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho ông Bình duyệt, để tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký trả lời công an với tư cách là người đại diện pháp luật.
Kết luận điều tra nêu, từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía công an là nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để công ty của Shark Bình trả lời cơ quan điều tra.
Kết quả điều tra xác định có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 213 tỉ đồng.
Công an cáo buộc Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan điều tra xác minh điều tra nhưng để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.
Đồng thời, ông Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex, kết luận nêu.
Cơ quan điều tra kết luận, tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội rửa tiền.
Ở vụ án khác, Shark Bình đang bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
