Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố hàng loạt bị can trong vụ án kinh tế nghiêm trọng tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), trong đó có hai nhân vật cấp cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã tập trung làm rõ dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt Công ty Việt Trung).
Vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 2/6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty VTM và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can
Danh sách các bị can gồm: Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, và Nguyễn Văn Đức, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ (Điều 364 Bộ Luật Hình sự). Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc Công ty VTM, bị khởi tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219) và Nhận hối lộ (Điều 354 Bộ Luật Hình sự).
Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, một loạt lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng bị khởi tố về các hành vi liên quan đến đưa hối lộ và môi giới hối lộ, bao gồm: Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; Lê Xuân Định, bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ (Điều 365); Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Đo lường của VTM, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ
Đây được xem là cú sốc đối với giới đầu tư bởi ông Nguyễn Văn Bình là người gắn bó gần như trọn vẹn với lịch sử phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát. Ông là người sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch từ năm 2008, thời điểm công ty ra đời đến nay, tức gần 17 năm liên tục chèo lái doanh nghiệp. Hiện ông đang là cổ đông lớn nhất tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, nắm giữ gần 26% cổ phần. Bà Nguyễn Thị Lệ, người từng là Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, cũng đang sở hữu 4,53% cổ phần.
Về tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu đạt gần 4.625 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế cán mốc gần 21 tỷ đồng gấp gần 12 lần cùng kỳ năm ngoái. Công ty lý giải mức tăng đột biến này là nhờ sự đóng góp đáng kể từ mảng bất động sản và doanh thu tài chính.
Dù nội bộ đang có những thay đổi sâu sắc, công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát vẫn đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2025, doanh thu thuần dự kiến đạt 16.500 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế lên đến 170 tỷ đồng, tăng tới 72%.
