Ngày 18/1, Bộ Công an thông tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan. Ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 06 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can sau:
Khởi tố 4 bị can Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức về 2 tội danh “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.
Khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Về biện pháp ngăn chặn: Áp dụng biện pháp “Bắt bị can để tạm giam” đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Trước đó, vào trưa 3/1, lực lượng công an đã có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành và trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức ở thành phố Vinh, Nghệ An. Bà Thành còn được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có tiền thân là Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001. Bà Chu Thị Thành sinh năm 1960 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ của tập đoàn này tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 2.000 tỷ vào tháng 9/2022. Trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng, tương đương 77,15% vốn góp, ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng tương đương 22,77% vốn và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,08% vốn góp.
Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển... Đáng chú ý, tập đoàn Thiên Minh Đức được nhắc đến với những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và nợ thuế.
