SEC buộc tội 11 người trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 300 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội 11 người vì hoạt động trong một vụ lừa đảo tiền điện tử lên đến 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Kế hoạch Ponzi này, có tên gọi là Forsage, từng tự tuyên bố là một nền tảng phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư lẻ tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain ethereum, tron ​​và binance. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng trong hơn hai năm, hoạt động được thiết lập giống như một mô hình đa cấp, trong đó các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những người khác vào hoạt động.

Trong đơn khiếu nại chính thức của SEC, cơ quan giám sát hàng đầu của Phố Wall đã lên án Forsage vận hành một cấu trúc Ponzi điển hình, trong đó họ tích cực quảng bá các hợp đồng thông minh của mình thông qua các chương trình khuyến mãi trực tuyến và các nền tảng đầu tư mới, trong khi không bán “bất kỳ sản phẩm thực tế nào”. Đơn khiếu nại tiếp tục nói rằng "cách chính để các nhà đầu tư kiếm tiền từ Forsage là tuyển dụng những người khác vào chương trình, sử dụng tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó”. 

Carolyn Welshhans, quyền giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của SEC cho biết: “Như đơn kiện cáo buộc, Forsage là một kế hoạch Ponzi lừa đảo được đưa ra trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”

Forsage đã từ chối cung cấp phương pháp liên hệ với công ty và không đưa ra bình luận.

4 trong số 11 cá nhân bị SEC buộc tội là người sáng lập Forsage. Nơi ở hiện tại của họ vẫn chưa biết rõ, nhưng địa điểm cuối cùng được biết đến là ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.

SEC cũng đã buộc tội 3 nhà tiếp thị tại Hoa Kỳ đã xác nhận Forsage trên các nền tảng truyền thông xã hội. 

Forsage được ra mắt vào tháng 1/2020 và các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã cố gắng đóng cửa nó vài lần kể từ đó. Các hành động chống lại Forsage đầu tiên bắt đầu vào tháng 9/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines, và sau đó, vào tháng 3/2021, bởi ủy viên chứng khoán và bảo hiểm Montana. Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn tiếp tục quảng bá Forsage trong khi phủ nhận các cáo buộc trong một số video YouTube và các phương tiện truyền thông khác.

Xem thêm

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Năm 2004, một công ty dinh dưỡng mở ra cơ hội đổi đời, rằng bạn có thể kiếm thu nhập tương đương một công việc toàn thời gian từ việc làm bán thời gian. Chỉ cần hai bước để bắt đầu mua một bộ sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện của một thị trường hoàn toàn mới, nơi người dân có thể bán quyền sử dụng khuôn mặt cho các bộ phim và quảng cáo do AI tạo ra, mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng cũng làm dấy lên những tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát danh tính số…

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Bất chấp xu hướng bán ra trên thị trường vàng toàn cầu trong quý 2, nhu cầu đầu tư vàng tại ASEAN vẫn tăng trưởng tích cực nhờ lực mua mạnh từ Indonesia, Thái Lan và Singapore, trong khi đó, Việt Nam ghi nhận nhu cầu sụt giảm do nguồn cung hạn chế và giá vàng trong nước duy trì ở mức cao…

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Từ nhà máy xe điện, start-up AI cho robot hình người hay ô tô bay, nhiều thành phố của Trung Quốc đang thu hút được một lượng lớn doanh nhân, nhà đầu tư và kỹ sư quốc tế đến tham quan, biến công nghệ thành một sản phẩm du lịch mới đồng thời gia tăng sức hút như một cường quốc đổi mới sáng tạo…

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Làn sóng K-beauty (mỹ phẩm Hàn Quốc) đang bùng nổ tại Mỹ với tốc độ tăng trưởng lên tới gần 50%, thúc đẩy các nhà bán lẻ lớn mở rộng danh mục sản phẩm và cửa hàng, đồng thời tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hành vi tiêu dùng cũng như cục diện ngành mỹ phẩm toàn cầu….