SEC buộc tội 11 người trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 300 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội 11 người vì hoạt động trong một vụ lừa đảo tiền điện tử lên đến 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Kế hoạch Ponzi này, có tên gọi là Forsage, từng tự tuyên bố là một nền tảng phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư lẻ tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain ethereum, tron ​​và binance. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng trong hơn hai năm, hoạt động được thiết lập giống như một mô hình đa cấp, trong đó các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những người khác vào hoạt động.

Trong đơn khiếu nại chính thức của SEC, cơ quan giám sát hàng đầu của Phố Wall đã lên án Forsage vận hành một cấu trúc Ponzi điển hình, trong đó họ tích cực quảng bá các hợp đồng thông minh của mình thông qua các chương trình khuyến mãi trực tuyến và các nền tảng đầu tư mới, trong khi không bán “bất kỳ sản phẩm thực tế nào”. Đơn khiếu nại tiếp tục nói rằng "cách chính để các nhà đầu tư kiếm tiền từ Forsage là tuyển dụng những người khác vào chương trình, sử dụng tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó”. 

Carolyn Welshhans, quyền giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của SEC cho biết: “Như đơn kiện cáo buộc, Forsage là một kế hoạch Ponzi lừa đảo được đưa ra trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”

Forsage đã từ chối cung cấp phương pháp liên hệ với công ty và không đưa ra bình luận.

4 trong số 11 cá nhân bị SEC buộc tội là người sáng lập Forsage. Nơi ở hiện tại của họ vẫn chưa biết rõ, nhưng địa điểm cuối cùng được biết đến là ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.

SEC cũng đã buộc tội 3 nhà tiếp thị tại Hoa Kỳ đã xác nhận Forsage trên các nền tảng truyền thông xã hội. 

Forsage được ra mắt vào tháng 1/2020 và các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã cố gắng đóng cửa nó vài lần kể từ đó. Các hành động chống lại Forsage đầu tiên bắt đầu vào tháng 9/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines, và sau đó, vào tháng 3/2021, bởi ủy viên chứng khoán và bảo hiểm Montana. Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn tiếp tục quảng bá Forsage trong khi phủ nhận các cáo buộc trong một số video YouTube và các phương tiện truyền thông khác.

Xem thêm

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Năm 2004, một công ty dinh dưỡng mở ra cơ hội đổi đời, rằng bạn có thể kiếm thu nhập tương đương một công việc toàn thời gian từ việc làm bán thời gian. Chỉ cần hai bước để bắt đầu mua một bộ sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…