SEC buộc tội 11 người trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 300 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội 11 người vì hoạt động trong một vụ lừa đảo tiền điện tử lên đến 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Kế hoạch Ponzi này, có tên gọi là Forsage, từng tự tuyên bố là một nền tảng phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư lẻ tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain ethereum, tron ​​và binance. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng trong hơn hai năm, hoạt động được thiết lập giống như một mô hình đa cấp, trong đó các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những người khác vào hoạt động.

Trong đơn khiếu nại chính thức của SEC, cơ quan giám sát hàng đầu của Phố Wall đã lên án Forsage vận hành một cấu trúc Ponzi điển hình, trong đó họ tích cực quảng bá các hợp đồng thông minh của mình thông qua các chương trình khuyến mãi trực tuyến và các nền tảng đầu tư mới, trong khi không bán “bất kỳ sản phẩm thực tế nào”. Đơn khiếu nại tiếp tục nói rằng "cách chính để các nhà đầu tư kiếm tiền từ Forsage là tuyển dụng những người khác vào chương trình, sử dụng tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó”. 

Carolyn Welshhans, quyền giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của SEC cho biết: “Như đơn kiện cáo buộc, Forsage là một kế hoạch Ponzi lừa đảo được đưa ra trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”

Forsage đã từ chối cung cấp phương pháp liên hệ với công ty và không đưa ra bình luận.

4 trong số 11 cá nhân bị SEC buộc tội là người sáng lập Forsage. Nơi ở hiện tại của họ vẫn chưa biết rõ, nhưng địa điểm cuối cùng được biết đến là ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.

SEC cũng đã buộc tội 3 nhà tiếp thị tại Hoa Kỳ đã xác nhận Forsage trên các nền tảng truyền thông xã hội. 

Forsage được ra mắt vào tháng 1/2020 và các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã cố gắng đóng cửa nó vài lần kể từ đó. Các hành động chống lại Forsage đầu tiên bắt đầu vào tháng 9/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Philippines, và sau đó, vào tháng 3/2021, bởi ủy viên chứng khoán và bảo hiểm Montana. Mặc dù vậy, các đối tượng vẫn tiếp tục quảng bá Forsage trong khi phủ nhận các cáo buộc trong một số video YouTube và các phương tiện truyền thông khác.

Xem thêm

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Nhận biết mô hình lừa đảo kim tự tháp

Năm 2004, một công ty dinh dưỡng mở ra cơ hội đổi đời, rằng bạn có thể kiếm thu nhập tương đương một công việc toàn thời gian từ việc làm bán thời gian. Chỉ cần hai bước để bắt đầu mua một bộ sản phẩm

Có thể bạn quan tâm

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…