227 đối tượng là giám đốc phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, PGD chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại 100 triệu đồn
Với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu BCG của bà Hoàng Bảo Cát thành viên HĐTT độc lập Bamboo Capital đã bị xử phạt 45 triệu đồng.
Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái...” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank-DAB) đã được chuyển sang VKSND.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 3.405 tỉ đồng.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trịnh Xuân Thanh thừa nhận tình hình của PVX năm 2011 dù có lãi nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ. Mức vốn đầu tư cho công ty con (trên 3.000 tỷ đồng) đã vượt với vốn đ
Liên quan đến xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm, thời gian qua phía NHNN cho biết đã tích cực hợp tác với các cơ quan pháp luật thực hiện điều tra xét xử. Quá trình theo dõi diễn biến tại phiên tòa,
Hiếm có bị cáo nào trong các vụ án lại tự xin cho mình tình tiết tăng nặng như Hà Văn Thắm, người đang đối diện 4 tội danh trong vụ án OceanBank. Hành vi chi lãi ngoài đang đặt bị cáo Thắm cùng hàng c
Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo báo cáo của NHNN, tỷ lệ nợ xấu đến cuối 2015 là 2,55%; nhưng nếu tính đầy đủ cả nợ tồn đọng tại VAMC, nợ được cơ cấu lại, nợ chưa chuyển nhóm nợ xấu theo kết luận thanh tra NHNN phải là 8,85%.
Hành vi của ông Hà Văn Thắm cùng Ban giám đốc OceanBank đã đẩy ngân hàng này vào khoản nợ xấu 15.000 tỉ đồng, âm vốn chủ sỡ hữu 2,5 lần. Ngân hàng Nhà nước phải mua lại với giá 0 đồng.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ (PVTex, Hải Phòng) và các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Tập đoàn Dầ
Phiên tòa xét xử đại án hơn 9.000 tỷ đồng đã kết thúc với mức án cao nhất - 30 năm tù dành cho bị cáo Phạm Công Danh vì những sai phạm nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề. Hàng nghìn tỷ đồng đã bị rút r
Ngày 9/9, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh mức án cao nhất 30 năm tù và phải khắc phục hậu quả vụ án do mình vào đồng phạm gây ra, trong vụ đại án rút ruột 9.000 tỷ đồng xảy
Sau hơn 40 ngày xét xẻ và 1 tuần nghị án, ngày 9/9/2016 , Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xâ
Nguyên nhân là do Bộ luật Hình sự đã bỏ tội cố ý làm trái quy định của nhà nước và tội kinh doanh trái phép để đưa vào các quy định khác nên nếu đưa tội kinh doanh trái phép qua mạng là không phù hợp.
Đến nay, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.thanh Dấu h
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2015 của CTCP chứng khoán Ngân hàn
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 về công tác phòng chống tội phạm, nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2016 là các sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ban Chỉ đạo 138 nhìn nhận, các thủ đoạn chủ
Đó là câu hỏi của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với HĐXX sau nhiều câu hỏi của luật sư khi tham gia phần thẩm vấn liên quan đến việc sang nhượng VNCB cũng như việc NHNN đã “hóa giá” ngân hàng này
