Công an TP.HCM vào cuộc điều tra hành vi dùng tiền ảo trong thanh toán

UBND TP.HCM ngày 29/12 đã phát đi thông báo chỉ đạo các đơn vị công an, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT, ngân hàng… làm rõ các hành vi sử dụng tiền ảo thanh toán trên địa bàn thành phố.
Công an TP.HCM vào cuộc điều tra hành vi dùng tiền ảo trong thanh toán

Theo chỉ đạo, công an TP.HCM sẽ vào cuộc phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, phòng chống các hành vi liên quan đến sử dụng các đồng tiền ảo trong thanh toán trên địa bàn.

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến việc sử dụng tiền ảo trong thanh toán.

Ngoài ra phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM có trách nhiệm phối hợp Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền ảo trong thanh toán trên địa bàn thành phố.

Thực hiện thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, không hợp pháp, bị cấm phát hành, cung ứng và sử dụng theo quy định; cập nhật và tham mưu UBND thành phố triển khai kịp thời các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản ban hành mới liên quan đến quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, dù không được xem là phương tiện thanh toán, nhưng với sự tăng, giảm giá liên tục trong thời gian ngắn, tiền ảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống xã hội của người dân.

UBND TP.HCM cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần hiểu rõ, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi.

Kể từ khi có làn sóng Bitcoin vào năm 2014 với giá hơn 1.000 USD/ Bitcoin, đến cuối năm 2017, giới đầu tư và tài chính mới được chứng kiến sự trỗi dậy của đồng tiền kỹ thuật số này khi giá trị không ngừng tăng lên tới 20.000 USD.

Các chuyên gia dự kiến năm 2018 Bitcoin sẽ còn tiếp tục bùng nổ, mang lại nhiều lợi nhuận khổng lồ, song cũng chứa không ít rủi ro, mạo hiểm.

Tính từ đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu hơn 7.000 máy đào Bitcoin, Litecoin chủ yếu có xuất xứ Trung Quốc qua Cục Hải quan TP.HCM và Hà Nội. Trong số hơn 7.000 máy, Cục Hải quan TP.HCM nhập tới hơn 7.000 máy đào Bitcoin và Litecoin, Cục Hải quan Hà Nội nhập ít hơn với 190 máy Bitcoin và 350 máy Litecoin.

Đáng chú ý, riêng tại TP.HCM, chỉ trong khoảng 2 tháng cuối năm, số lượng máy đào Bitcoin, Litecoin được nhập về ồ ạt với số lượng hơn 5.000 máy.

Cũng tại TP.HCM, hiện đã xuất hiện nhiều địa chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo Bitcoin như quán cafe, nhà hàng ăn uống, bán pizza... Chỉ cần khách có mã code bằng bitcoin là có thể thanh toán.

Tuy nhiên theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, từ ngày 1/1/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ITCNews

>> Các mánh kinh doanh tiền ảo đa cấp: Đủ nạn nhân là… sập!

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…