Hoa Kỳ buộc tội các công ty của Nga, Ý lừa đảo, rửa tiền

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội một số công ty của Nga và Ý cố tình trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và cung cấp tuabin điện do Mỹ sản xuất cho một doanh nghiệp Nga được nhà nước kiểm soát.
Hoa Kỳ buộc tội các công ty của Nga, Ý lừa đảo, rửa tiền

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, một công ty không xác định của Nga đã bị cấm mua tuabin theo lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, công ty này đã ký hợp đồng với Oleg Vladislavovich Nikitin và công ty KS Engineering (KSE) có trụ sở tại Nga để mua tuabin điện “made in USA” với giá 17,3 triệu USD. 

Ông Oleg Vladislavovich Nikitin và một nhân viên của KSE - Anton Cheremukhin, bị buộc tội vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu (IEEPA/ECRA) cùng âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền. 

Theo tuyên bố Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, ông Nikitin, ông Cheremukhin và công ty KSE đã “lách” lệnh trừng phạt bằng cách thuê ông Gabriele Villone của công ty Dịch vụ Dầu khí Quốc tế GVA có trụ sở tại Ý cùng nhân viên Bruno Caparini để that mặt họ mua tuabin từ Hoa Kỳ. 

Villone, Caparini và công ty GVA đã lần lượt thay nhau thuê Dali Bagrou và công ty World Mining and Oil Supply có trụ sở tại Hoa Kỳ để mua tuabin điện Vectra 40G từ một nhà sản xuất không xác định ở Hoa Kỳ và chuyển nó ra nước ngoài. 

Cả ông Villone, Caparini và GVA đều buộc tội vi phạm và âm mưu vi phạm IEEPA/ECRA cũng như có âm mưu lừa dảo và thực hiện rửa tiền. 

Dali Bagrou và công ty tại Hoa Kỳ cũng bị buộc tội lừa đảo và thực hiện rửa tiền. 

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bằng chứng cho thấy công ty Nga mua tuabin để sử dụng trên một giàn khoan nước sâu của Nga tại Bắc cực. 

Cả ba đối tượng Nikitin, Villone và Bagrou đều đã bị bắt ở Savannah, bang Georgia và đang chờ xét xử. 

Các đối tượng sẽ phải đối mắt với mức án 20 năm tù và án phạt 1 triệu USD về tội vi phạm Đạo luật IEEPA/ECRA cùng với tối đa 5 năm tù giam và 250.000 USD đối với tội danh âm mưu vi phạm IEEPA/ECRA và lừa gạt Hoa Kỳ. Chưa hết, họ cũng sẽ có thể phải chịu thêm án tù tối đa 20 năm và 500.000 USD tiền phạt về âm mưu phạm tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền bằng các công cụ tiền tệ. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

Các quốc gia nghèo nhất thế giới từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do xung đột, thiên tai và tình trạng kinh tế suy thoái. Dù sở hữu tài nguyên phong phú, nhưng nhiều nơi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và hàng triệu người dân phải sống dưới mức tối thiểu…

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia có thời điểm đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới khi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI đã đưa vốn hóa của hãng chạm mốc 3,53 nghìn tỷ USD. Trong khi Nvidia liên tục tăng trưởng mạnh, Apple lại đối mặt với khó khăn khi doanh số iPhone suy giảm tại Trung Quốc…

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến các “agency” để tìm kiếm sự hỗ trợ khi muốn rời bỏ công việc của mình. Xu hướng này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với những quy chuẩn truyền thống trong văn hóa làm việc khắt khe của xứ sở mặt trời mọc…

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

Ngân hàng HSBC đã bổ nhiệm nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên trong lịch sử 159 năm hoạt động. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố một cuộc cải cách cơ cấu lớn, thành lập các đơn vị kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa và nâng cao tính năng động trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đang thay đổi…

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá ca cao leo lên các ngưỡng cao kỷ lục, nhiều nhà sản xuất bánh kẹo đang buộc phải điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mùa Halloween năm nay…

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Công ty robotaxi Trung Quốc Pony AI đã nộp hồ sơ IPO tại Mỹ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc dần quay lại thị trường chứng khoán Mỹ sau thời gian gặp gián đoạn…

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên các tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp xe điện. Trong đó, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng tỷ USD của họ có thể gặp rủi ro khi những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dự án và ưu đãi mà các doanh nghiệp nước này đang hưởng lợi…

"Giới siêu giàu" đang được định nghĩa lại?

Định nghĩa "Giới siêu giàu" đã thay đổi

Với sự gia tăng nhanh chóng của các tỷ phú đã khiến người ta bắt đầu phải tìm kiếm một định nghĩa mới - phù hợp hơn để miêu tả chính xác thế nào là "Giới siêu giàu".