Hoa Kỳ buộc tội các công ty của Nga, Ý lừa đảo, rửa tiền

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội một số công ty của Nga và Ý cố tình trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và cung cấp tuabin điện do Mỹ sản xuất cho một doanh nghiệp Nga được nhà nước kiểm soát.
Hoa Kỳ buộc tội các công ty của Nga, Ý lừa đảo, rửa tiền

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, một công ty không xác định của Nga đã bị cấm mua tuabin theo lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, công ty này đã ký hợp đồng với Oleg Vladislavovich Nikitin và công ty KS Engineering (KSE) có trụ sở tại Nga để mua tuabin điện “made in USA” với giá 17,3 triệu USD. 

Ông Oleg Vladislavovich Nikitin và một nhân viên của KSE - Anton Cheremukhin, bị buộc tội vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu (IEEPA/ECRA) cùng âm mưu phạm tội lừa đảo và rửa tiền. 

Theo tuyên bố Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, ông Nikitin, ông Cheremukhin và công ty KSE đã “lách” lệnh trừng phạt bằng cách thuê ông Gabriele Villone của công ty Dịch vụ Dầu khí Quốc tế GVA có trụ sở tại Ý cùng nhân viên Bruno Caparini để that mặt họ mua tuabin từ Hoa Kỳ. 

Villone, Caparini và công ty GVA đã lần lượt thay nhau thuê Dali Bagrou và công ty World Mining and Oil Supply có trụ sở tại Hoa Kỳ để mua tuabin điện Vectra 40G từ một nhà sản xuất không xác định ở Hoa Kỳ và chuyển nó ra nước ngoài. 

Cả ông Villone, Caparini và GVA đều buộc tội vi phạm và âm mưu vi phạm IEEPA/ECRA cũng như có âm mưu lừa dảo và thực hiện rửa tiền. 

Dali Bagrou và công ty tại Hoa Kỳ cũng bị buộc tội lừa đảo và thực hiện rửa tiền. 

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bằng chứng cho thấy công ty Nga mua tuabin để sử dụng trên một giàn khoan nước sâu của Nga tại Bắc cực. 

Cả ba đối tượng Nikitin, Villone và Bagrou đều đã bị bắt ở Savannah, bang Georgia và đang chờ xét xử. 

Các đối tượng sẽ phải đối mắt với mức án 20 năm tù và án phạt 1 triệu USD về tội vi phạm Đạo luật IEEPA/ECRA cùng với tối đa 5 năm tù giam và 250.000 USD đối với tội danh âm mưu vi phạm IEEPA/ECRA và lừa gạt Hoa Kỳ. Chưa hết, họ cũng sẽ có thể phải chịu thêm án tù tối đa 20 năm và 500.000 USD tiền phạt về âm mưu phạm tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền bằng các công cụ tiền tệ. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…