Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Sadeco để điều tra về tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) cũng về hai tội danh nói trên.
Tháng 10/2018, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại công ty Tân Thuận. Kết luận đã chỉ ra nhiều dấu hiệu sai phạm tại doanh nghiệp vốn Nhà nước này.
Cụ thể, Công ty Tân Thuận có những sai phạm trong việc vay ngân hàng số tiền 400 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2017 gây thiệt hại 8 tỷ đồng cho Nhà nước (khoản lãi suất vay).
Thanh tra TP.HCM đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự xảy ra tại Công ty Tân Thuận cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Trong đó có vụ việc phát hành cổ phiếu chiến lược tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco - là công ty liên kết) và Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC - là công ty con) có dấu hiệu vi phạm, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Được biết, CQĐT đang khẩn trương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ một số cán bộ liên quan đến vụ việc nói trên.
Sadeco (trụ sở quận 1, TP.HCM) được thành lập vào tháng 6/1994 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng, tư vấn lập dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch,...
Các dự án đã thực hiện gồm: Khu biệt thự cao cấp Sông Ông Lớn; Khu định cư Tân Quy Đông; Ký túc xá công nhân khu chế xuất Tân Thuận.
