Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, để huy động thêm tiền đối tượng đã lôi kéo nhiều người quen cùng góp vốn kinh doanh online.
Thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, chiều ngày 30/12/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng Phương để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ,… của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace, NMN... sau đó bán lại để kiếm lời.
Thời gian đầu, để huy động thêm tiền, Phương đã mời vợ chồng anh T.L và chị T.T cùng góp vốn đầu tư theo cách thức: Mỗi lần chốt được đơn hàng, Phương sẽ gửi thông tin đơn hàng (ngày chốt đơn, ngày về đơn, tiền lãi từ 10 - 50%). Vợ chồng anh T.L lựa chọn đơn để đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Phương. Khi hàng về Phương chuyển tiền góp vốn cùng tiền lãi cho vợ chồng anh T.L.
Nhưng, vì kinh doanh bị thua lỗ kéo dài, và để tiếp tục duy trì dòng tiền đầu tư Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao (có đơn hàng lợi nhuận lên đến 100%), trung bình mỗi ngày từ 8 – 10 đơn hàng. Đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng từ vợ chồng anh T.L với mục đích tiếp tục kêu gọi huy động thêm tiền.
Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao, vợ chồng anh T.L đã mời thêm bạn bè và người quen tham gia góp vốn để hưởng lãi suất chênh lệch.
Vì kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, Phương tiếp tục kêu gọi tiền đầu tư và dùng tiền này để trả lãi cho các đơn hàng trước. Ngày 12/4/2022, Phương báo với vợ chồng anh T.L là đã mất khả năng thanh toán.
Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền mà vợ chồng anh T.L và bạn bè tham gia góp vốn cho Phương là gần 1400 đơn với giá trị là hơn 15 tỉ đồng. Tại nơi ở của Phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều mặt hàng có giá trị cao liên quan đến hoạt động kinh doanh online.
