Liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Đánh bạc” đối với ông Đỗ Xuân Lập (sinh năm 1958, ngụ tỉnh Bình Định) cùng một số đại gia, doanh nhân nổi tiếng.
Ông Đỗ Xuân Lập được biết đến là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024).
Được biết, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ông Lập thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhận định về những khó khăn, thách thức cũng như xu hướng thị trường và cơ hội của ngành gỗ Việt.
Về hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, được biết, doanh nghiệp này được thành lập năm 1999, tên ban đầu là Công ty TNHH Tiến Đạt. Ông Đỗ Xuân Lập làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Thời điểm mới thành lập, công ty chỉ có một phân xưởng nhỏ tại đường Hoàng Văn Thụ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Năm 2001, do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy ở Khu công nghiệp Phú Tài, đưa công suất hoạt động của nhà máy từ 30 container/tháng (năm 1999) lên 70 container/tháng.
Các loại sản phẩm gỗ của công ty đã xuất khẩu sang nhiều thị trường, kim ngạch từ 2,65 triệu USD năm 2001 tăng vọt lên 12 triệu USD năm 2004, gấp 4,5 lần sau 3 năm. Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực chế biến.
Tháng 7/2007, Công ty TNHH Tiến Đạt đổi tên thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt. Hoạt động của Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt chuyên về sản xuất sản phẩm nội thất, ngoại thất, các sản phẩm lâm sản, thủ công mỹ nghệ... để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trên website của công ty cũng giới thiệu Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng cao.
Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp này trở thành một trong những nhà sản xuất gỗ 100% sở hữu bởi người Việt, bằng cách tạo sự khác biệt và cam kết với ba dịch vụ cốt lõi: nhà máy an toàn và sạch sẽ, cơ sở hạ tầng chất lượng và giao hàng đúng hạn. Cuối tháng 3/2019, ông Đỗ Xuân Lập khi đó tiết lộ, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 40 - 45 triệu USD.
Trong kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 30/3/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, có nêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó, doanh thu của công ty đạt 939 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 52 tỷ đồng. Công ty này từng lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Trước đó, ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức chơi bài baccarat tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP.HCM. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ hơn 146.000 USD, gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Phạm Trịnh Phong (sin năm 1976) đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt) và cấp dưới tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt Nam tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond.
Các con bạc tham gia đánh bạc tại khách sạn Ramana với số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, chỉ trong ngày 17/12/2024 có con bạc đã tham gia đánh bạc với số tổng số tiền lên đến 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).
Hiện Công an TP.HCM đã bắt giữ 12 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây này. Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
