Đường dây đánh bạc qua mạng rất lớn bị phát hiện vào cuối năm 2017, cùng với việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố 83 bị can có liên quan và tiến hành bắt tạm giam nhiều bị can về các hành vi: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Đáng chú ý, qua điều tra, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ đường dây đánh bạc này hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet với sự tham gia “đỏ đen” của hàng ngàn người.
Đây cũng là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền đánh bạc được luân chuyển ra nước ngoài cực lớn. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và xác định số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.
Đặc biệt, đường dây đánh bạc này được điều hành bởi 2 đối tượng là Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online, một doanh nghiệp chuyên về game online) và Nguyễn Văn Dương (ở Hà Nội, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Hiện nay, cả ông Nam và Dương đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, xử lý nghiêm cá nhân liên quan.
