Trong báo cáo về rủi ro rửa tiền quốc gia vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cao. Dù vậy, số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được rất thấp so với quy mô ngành...
Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn...
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên...
Tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...
Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào hôm qua (28/5) đã đưa ra những cáo buộc hình sự đối với hơn 20 nhân viên ngân hàng Triều Tiên khi cho rằng họ đứng đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế - vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người...
Vấn đề quan ngại của các cơ quan quản lý là tiền mật mã tạo điều kiện cho các hoạt động như rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động khủng bố, hay giao dịch của các hoạt động phi pháp như buôn lậu.
"Chúng ta không thể kiểm soát được đồng bitcoin" nên dễ dẫn đến các vi phạm, trong đó có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố - đó là khẳng định của luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm
Trình bày về việc nhận tiền hoa hồng và gửi giá cước, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines khai nhận, quá trình nhận thầu, Đạt nói sẽ có nguồn tiền từ đối tác làm quà cho anh em Công ty.
Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
