Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam đảm bảo đáp ứng thực tiễn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài...

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Lan là người đứng đầu và giữ vai trò chủ chốt, nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án...

Trong báo cáo về rủi ro rửa tiền quốc gia vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cao. Dù vậy, số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được rất thấp so với quy mô ngành...

Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn...

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên...

Tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...

Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Cựu TT của El Salvador hiện đang lãnh án 10 năm tù vì các tội danh rửa tiền và biển thủ hàng trăm triệu USD.

Goldman Sachs sẽ nộp mức phạt lên đến gần 3 tỷ USD để chi trả cho các cuộc điều tra liên quan tới bê bối hối lộ quốc tế.

Cảnh sát New Zealand đã thu giữ khoản tài sản trị giá 90,7 triệu USD liên quan đến một người đàn ông Nga hiện là nghi phạm rửa tiền quốc tế.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào hôm qua (28/5) đã đưa ra những cáo buộc hình sự đối với hơn 20 nhân viên ngân hàng Triều Tiên khi cho rằng họ đứng đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế - vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã đạt được một thoả thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan đến quỹ tài sản 1MDB của Malaysia.

Theo NHNN, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác.

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người...

Bởi thể chế, luật lệ của Việt Nam chưa hoàn chỉnh, trình độ quản lý, giám sát còn non kém nên theo chuyên gia, Việt Nam chưa nên công nhận bitcoin.

Vấn đề quan ngại của các cơ quan quản lý là tiền mật mã tạo điều kiện cho các hoạt động như rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động khủng bố, hay giao dịch của các hoạt động phi pháp như buôn lậu.

"Chúng ta không thể kiểm soát được đồng bitcoin" nên dễ dẫn đến các vi phạm, trong đó có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố - đó là khẳng định của luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm

Chính phủ được đề nghị có quan điểm chính thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền...

Trình bày về việc nhận tiền hoa hồng và gửi giá cước, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines khai nhận, quá trình nhận thầu, Đạt nói sẽ có nguồn tiền từ đối tác làm quà cho anh em Công ty.