Hàng chục công dân Triều Tiên bị buộc tội tham gia kế hoạch rửa tiền trị giá 2,5 tỷ USD

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào hôm qua (28/5) đã đưa ra những cáo buộc hình sự đối với hơn 20 nhân viên ngân hàng Triều Tiên khi cho rằng họ đứng đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế - vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Hàng chục công dân Triều Tiên bị buộc tội tham gia kế hoạch rửa tiền trị giá 2,5 tỷ USD

28 công dân Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan tới DN phạm tội, gian lận ngân hàng và rửa tiền, trong một vụ việc được cho là trường hợp đầu tiên chống lại các thành viên của hệ thống tài chính Triều Tiên. 

Một bản cáo trạng dài 50 trang, được ký vào tháng 2/2020, đã được bỏ niêm phong vào sáng hôm qua (28/5) tại Toà án Liên bang, Washington DC. Bản cáo trạng chứa đựng các chi tiết về một mạng lưới công ty vỏ bọc và “chi nhánh” của một ngân hàng được nhà nước Triều Tiên bảo trợ đã có mặt ở nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, thực hiện hoạt động “bên rìa” các hạn chế quốc tế đối với khả năng chi tiêu toàn cầu của Triều Tiên.

Hiện, 5 công dân Trung Quốc cũng đã bị buộc tội. 

Kế hoạch này, xuất hiện từ năm 2013, được cho là đã được xây dựng trong bối cảnh leo thang các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các cường quốc quốc tế đặt ra đối với Triều Tiên trong nhiều năm, nhằm làm tê liệt nền kinh tế và ngăn chặn năng lực vũ khí ngày càng tăng của Triều Tiên. 

Ngân hàng bị buộc tội trong cáo trạng là Ngân hàng Ngoại thương của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - một tổ chức tài chính của đất nước. Vào năm 2013, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định vào “danh sách thực thể” - Entity List.

Bản cáo trạng cũng cho biết, ngân hàng có trụ sở tại Bình Nhưỡng đã phái các bị cáo đến nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait - để điều hành các “chi nhánh” bí mật cùng với hơn 250 công ty vỏ bọc. 

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc nghiên cứu smartphone dành riêng cho tuổi teen

Hàn Quốc nghiên cứu smartphone dành riêng cho tuổi teen

Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch phát triển thiết bị smartphone dành riêng cho thanh thiếu niên, tích hợp các chức năng phục vụ học tập nhưng hạn chế mạng xã hội, internet và những ứng dụng có nguy cơ gây nghiện...

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Từ chuyến thăm mang màu sắc văn hóa cách đây gần một thập kỷ, sự hiện diện của gia tộc Rothschild tại Việt Nam đã mở rộng sang ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản và gần đây là các đề xuất nâng hạng tín nhiệm quốc gia, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực cho những dự án quy mô lớn…

Liên Minh Châu Âu hiện đang áp dụng khoản phí 3 euro đối với các kiện hàng giá rẻ

EU tìm cách chặn làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp mức phí cố định 3 euro đối với các bưu kiện giá trị dưới 150 euro đã khiến lượng hàng hóa nhỏ lẻ nhập vào khu vực này giảm gần một nửa, trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới….

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các nền tảng lớn không còn chỉ dựa vào giá rẻ mà phải đầu tư mạnh vào logistics, nội dung, AI, thương mại xã hội và hệ sinh thái để thu hút, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhu cầu mua sắm…

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Zurich và Geneva dẫn đầu nhóm những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu, còn Istanbul, Athens và Brussels cho thấy mức giá thấp hơn. Trong khi đó, chênh lệch chi phí hàng hóa, dịch vụ và sức mua tiếp tục phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia….

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp, F&B, du lịch và công nghệ, nhưng để đi từ những nhà hàng nhỏ đến một hệ sinh thái lớn hơn, mô hình này phải giải đáp được bài toán chi phí, nguồn cung, logistics và khả năng mở rộng…

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Không chỉ là một mô hình được đánh giá cao trong giới ẩm thực, farm-to-table còn đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm và giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng dịch vụ, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vượt xa giá trị của một bữa ăn…

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…