Hàng chục công dân Triều Tiên bị buộc tội tham gia kế hoạch rửa tiền trị giá 2,5 tỷ USD

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào hôm qua (28/5) đã đưa ra những cáo buộc hình sự đối với hơn 20 nhân viên ngân hàng Triều Tiên khi cho rằng họ đứng đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế - vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Hàng chục công dân Triều Tiên bị buộc tội tham gia kế hoạch rửa tiền trị giá 2,5 tỷ USD

28 công dân Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan tới DN phạm tội, gian lận ngân hàng và rửa tiền, trong một vụ việc được cho là trường hợp đầu tiên chống lại các thành viên của hệ thống tài chính Triều Tiên. 

Một bản cáo trạng dài 50 trang, được ký vào tháng 2/2020, đã được bỏ niêm phong vào sáng hôm qua (28/5) tại Toà án Liên bang, Washington DC. Bản cáo trạng chứa đựng các chi tiết về một mạng lưới công ty vỏ bọc và “chi nhánh” của một ngân hàng được nhà nước Triều Tiên bảo trợ đã có mặt ở nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, thực hiện hoạt động “bên rìa” các hạn chế quốc tế đối với khả năng chi tiêu toàn cầu của Triều Tiên.

Hiện, 5 công dân Trung Quốc cũng đã bị buộc tội. 

Kế hoạch này, xuất hiện từ năm 2013, được cho là đã được xây dựng trong bối cảnh leo thang các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các cường quốc quốc tế đặt ra đối với Triều Tiên trong nhiều năm, nhằm làm tê liệt nền kinh tế và ngăn chặn năng lực vũ khí ngày càng tăng của Triều Tiên. 

Ngân hàng bị buộc tội trong cáo trạng là Ngân hàng Ngoại thương của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - một tổ chức tài chính của đất nước. Vào năm 2013, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định vào “danh sách thực thể” - Entity List.

Bản cáo trạng cũng cho biết, ngân hàng có trụ sở tại Bình Nhưỡng đã phái các bị cáo đến nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait - để điều hành các “chi nhánh” bí mật cùng với hơn 250 công ty vỏ bọc. 

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Donald Trump đang khẩn trương chuẩn bị đội ngũ nội các và nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Những lựa chọn này hứa hẹn sẽ giúp định hình chiến lược lãnh đạo mới của ông trong bốn năm tới…

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động…

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Miuccia Prada và Patrizio Bertelli đều đang chủ động chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại "đế chế" Prada cho thế hệ tiếp nối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ di sản của gia đình mà còn đảm bảo quá trình kế thừa diễn ra suôn sẻ, tránh những xung đột hay căng thẳng không đáng có…

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin đã đạt mức kỷ lục 81.000 USD, với các chỉ báo phái sinh cho thấy đà tăng mạnh mẽ sẽ còn tiếp tục. Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi chiến thắng của ông Donald Trump và các quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thỏa thuận sơ bộ với Intel trong chuyến thăm khuôn viên Intel Ocotillo tại Arizona hồi tháng 3

Chính quyền Biden và ngành chip đẩy nhanh tiến trình nhận hỗ trợ trước khi ông Donald Trump nhậm chức

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “chạy đua” để hoàn tất các thỏa thuận hỗ trợ ngành chip trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này càng cấp bách hơn khi nhiều công ty hàng đầu như Intel và Samsung vẫn đang trong giai đoạn đàm phán để nhận trợ cấp trị giá hàng tỷ USD từ chính phủ Mỹ…

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Trong cả cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lo ngại về khả năng trở lại chiếc ghế quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo khó đoán định nhất: "Trump 2.0".

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

Tính tới 11h30 ngày 6/11, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với những phiếu đã kiểm, Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng gần như chắc chắn giành thắng lợi tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Câu hỏi hiện tại là Trump 2.0 sẽ như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Cuộc đua tới chiếc ghế quyền lực nhất thế giới đang diễn ra, và sẽ sớm đi tới màn cao trào ngày 5/11. Với tiền lệ từ sau cuộc bầu cử trước, nước Mỹ cũng đang nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi ông Trump hoặc bà Harris được tuyên bố thắng cuộc...